证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2026-036
悍高集团股份有限公司
关于 2025 年度股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026年5月18日14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
总部会议室；
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 130 名，
代表公司有表决权的股份数为 364,520,086 股，占公司有表决权股份总数的
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表公司有表决权
股份数为 331,435,484 股，占公司有表决权股份总数的 82.8568%。
（2）网络投票情况
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 119 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份 数
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 125 名，代表公司有
表决权股份数为 41,379,640 股，占公司有表决权股份总数的 10.3447%。中小股
东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
公司部分董事、高级管理人员现场出席了本次股东会，公司聘请的见证律师
列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如
下：
总体表决情况： 同意 364,506,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况： 同意 41,365,840 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9667%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0019%。
表决结果：审议通过。
总体表决情况： 同意 364,506,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,840 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9667%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0019%。
独立董事在本次股东会上进行了 2025 年度履职情况述职。
表决结果：审议通过。
的议案》
总体表决情况：同意 364,506,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意 364,506,286 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0036%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：审议通过。
年度薪酬方案的议案》
总体表决情况：同意 41,328,340 股，占出席本次股东会的非关联股东（股东
代理人）有效表决权股份总数的 99.8760%；反对 50,500 股，占出席本次股东会
的非关联股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.1220%；弃权 800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的非关联股东（股东代理人）
有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,328,340 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.8760%；反对 50,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1220%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0019%。
表决结果：关联股东欧锦锋、广东悍高管理集团有限公司、广东悍高企业管
理有限公司、佛山市锦悦管理咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市锦益管理咨询
合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案经出席本次股东会的非关联股东所持表
决权的过半数通过。
总体表决情况：同意 41,365,840 股，占出席本次股东会的非关联股东（股东
代理人）有效表决权股份总数的 99.9667%；反对 13,000 股，占出席本次股东会
的非关联股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的非关联股东（股东代理人）
有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,840 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9667%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0019%。
表决结果：关联股东欧锦锋、广东悍高管理集团有限公司、广东悍高企业管
理有限公司、佛山市锦悦管理咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市锦益管理咨询
合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案经出席本次股东会的非关联股东所持表
决权的过半数通过。
总体表决情况：同意 364,506,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,840 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9667%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0019%。
表决结果：审议通过。
总体表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会的非关联股东（股东
代理人）有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 13,000 股，占出席本次股东会
的非关联股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 1,000 股（其
中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会的非关联股东（股东代理人）
有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：关联股东欧锦锋、广东悍高管理集团有限公司、广东悍高企业管
理有限公司、佛山市锦悦管理咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市锦益管理咨询
合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案经出席本次股东会的非关联股东所持表
决权的过半数通过。
总体表决情况：同意 364,152,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8992%；反对 366,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1005%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,012,229 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.1121%；反对 366,411 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.8855%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：审议通过。
总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：审议通过。
总体表决情况：同意 364,469,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9860%；反对 50,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,328,640 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.8768%；反对 50,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1208%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：审议通过。
案》
总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
议案》
总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 13,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 13,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,505,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9961%；反对 13,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,440 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9657%；反对 13,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,505,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9961%；反对 13,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,440 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9657%；反对 13,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
同意 364,505,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9961%；
反对 13,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,440 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9657%；反对 13,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,500,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9947%；反对 13,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0016%。
其中，中小投资者表决情况：同意 364,500,886 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.9947%；反对 13,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0037%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,505,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9961%；反对 13,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,440 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9657%；反对 13,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0319%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0004%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；
反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9962%；反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0314%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 13,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 13,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0326%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0024%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9962%；反对 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0027%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 4,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0101%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0027%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
析报告的议案》
总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0027%。
其中，中小投资者表决情况： 同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
用可行性分析报告的议案》
总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0027%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9962%；反对 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0027%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 4,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0101%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
报、填补措施及相关主体承诺的议案》
总体表决情况：同意 364,505,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9960%；反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0027%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,140 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
总体表决情况：同意 364,506,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9962%；反对 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%；
弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0027%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,365,640 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9662%；反对 4,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0101%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总体表决情况：同意 364,505,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9959%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0027%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,364,840 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9642%；反对 5,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0121%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意，审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东会并出具法律意见书，认为：公
司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
意见书。
特此公告。
悍高集团股份有限公司
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