国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海市北高新股份有限公司
法律意见书
致：上海市北高新股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海市北高新股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，指派律师见证了公司于2026年5月18日召开的
公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相
关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于2026年4月24日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，于2026年4月25日公告发出了召
开本次股东会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议
出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系方
式等事项。
公司本次股东会现场会议于2026年5月18日14:00在上海市静安区江场三路
东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的
时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台进行投票的时间为本次股东会召开当日的9:15-15:00。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司
章程的相关规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
二、出席本次股东会人员及召集人资格的合法有效性
出席本次股东会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 5 名，
代表股份 859,757,859 股，占公司有表决权股份总数的 45.8952%。除前述股东、
股东代表及股东委托代理人外，出席本次股东会现场会议的人员还有公司董事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统
投票平台和互联网投票平台进行认证，本所律师无法对参加网络投票股东资格进
行确认。
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的相关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会审议了如下议案：
非累积投票议案：
经验证，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会会议的人员及本次股东会的
召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有
效。
（以下无正文，接签署页）
首页
微信公众号
证券之星APP
