证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2026-012
安徽容知日新科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 39
普通股股东所持有表决权数量 33,220,676
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.7556
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长聂卫华先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及
《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,218,176 99.9925 2,500 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,218,176 99.9925 2,500 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,218,176 99.9925 2,500 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,216,776 99.9883 3,900 0.0117 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 2,308,765 99.8314 3,900 0.1686 0 0.0000
备案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,215,866 99.9855 3,900 0.0117 910 0.0027
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
润分配方案的 765
议案》
《关于续聘会
议案》
《关于公司
薪酬方案的议 365
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持有表决权的过半数通过。
所持有表决权的 2/3 以上通过。
伙）已对议案 5 进行回避表决。
《关于公司 2026 年度高级
管理人员薪酬方案的议案》。
三、 律师见证情况
律师：陆彤彤、王文涛
本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本
次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
特此公告。
安徽容知日新科技股份有限公司董事会
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