证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2026-015
上海市北高新股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 311
境内上市外资股股东人数（B 股） 9
其中：A 股股东持有股份总数 862,982,413
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 16,648,255
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.0674
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙中峰先生因公出差未能主持本
次股东会，过半数董事推选董事总经理马慧民先生主持。本次会议采用现场会议
投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
席了本次会议，董事长孙中峰先生、董事卢醇先生、董事王晓丹女士、独立
董事毛玲玲女士因公务未能出席此次会议；
士，财务总监李炜勇先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 854,236,433 98.9865 8,657,280 1.0032 88,700 0.0103
B股 16,638,055 99.9387 10,200 0.0613 0 0.0000
普通股合计： 870,874,488 99.0046 8,667,480 0.9854 88,700 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 854,122,933 98.9734 8,662,480 1.0038 197,000 0.0228
B股 16,600,055 99.7105 10,200 0.0613 38,000 0.2282
普通股合计： 870,722,988 98.9873 8,672,680 0.9859 235,000 0.0268
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 854,117,633 98.9728 8,663,780 1.0039 201,000 0.0233
B股 16,600,055 99.7105 10,200 0.0613 38,000 0.2282
普通股合计： 870,717,688 98.9867 8,673,980 0.9861 239,000 0.0272
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 848,663,391 98.3408 14,217,122 1.6474 101,900 0.0118
B股 16,591,755 99.6606 18,500 0.1111 38,000 0.2283
普通股合计： 865,255,146 98.3657 14,235,622 1.6184 139,900 0.0159
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 854,003,633 98.9596 8,883,380 1.0294 95,400 0.0110
B股 16,638,055 99.9387 10,200 0.0613 0 0.0000
普通股合计： 870,641,688 98.9781 8,893,580 1.0111 95,400 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,789,021 52.8653 8,637,480 46.6465 90,400 0.4882
B股 1,392,508 99.2728 10,200 0.7272 0 0.0000
普通股合计： 11,181,529 56.1333 8,647,680 43.4129 90,400 0.4538
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 854,227,633 98.9855 8,662,380 1.0038 92,400 0.0107
B股 16,638,055 99.9387 10,200 0.0613 0 0.0000
普通股合计： 870,865,688 99.0036 8,672,580 0.9859 92,400 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 853,812,733 98.9374 8,896,280 1.0309 273,400 0.0317
B股 16,638,055 99.9387 10,200 0.0613 0 0.0000
普通股合计： 870,450,788 98.9564 8,906,480 1.0125 273,400 0.0311
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 853,368,533 98.8860 8,769,180 1.0161 844,700 0.0979
B股 16,600,055 99.7105 10,200 0.0613 38,000 0.2282
普通股合计： 869,968,588 98.9016 8,779,380 0.9981 882,700 0.1003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 854,198,533 98.9821 8,653,680 1.0028 130,200 0.0151
B股 16,600,055 99.7105 10,200 0.0613 38,000 0.2282
普通股合计： 870,798,588 98.9959 8,663,880 0.9849 168,200 0.0192
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 5,975,491 84.8896 968,241 13.7551 95,400 1.3553
股东
市值 50 万以上
普通股股东
B 股股东分段 同意 反对 弃权
情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 11,800 98.3333 200 1.6667 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
预算
配方案
关于 2026 年日常
议案
关于公司 2026 年
议案
关于制定公司董
事、高级管理人员
薪酬管 理 制度的
议案
关于 2026 年公司
议案
关于公司注册发
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
二分之一以上通过；
网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
对议案 6 回避表决；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鞠宏钰、姚峥
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相
关规定；出席本次股东会会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；
本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
特此公告。
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