证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2026-051
恒锋工具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 05 月 18 日 14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
创大楼十楼会议室。
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章
程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 78 名，代表有
表决权股份 120,865,587 股，占公司有表决权股份总数的 64.2148%（“有表决权
股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，
下同。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 191,220,797 股，其中回购专
用证券账户中有股份 2,999,974 股，回购专用证券账户中的股份不享有股东会表
决权，故公司有表决权股份总数为 188,220,823 股）。其中：出席现场会议的股
东及股东代表 9 名，代表有表决权股份 120,526,601 股，占公司有表决权股份总
数的 64.0347%；通过网络投票出席会议的股东 69 名，代表有表决权股份 338,986
股，占公司有表决权股份总数的 0.1801%。
通过现场会议和网络投票参加本次会议的中小股东(指除公司董事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 70 名，
代表有表决权股份 340,986 股，占公司有表决权股份总数的 0.1812%。
二、本次股东会的议案审议表决情况
本次股东会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东会表决结果如下：
表决结果：同意 120,795,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 271,286 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 79.5593%；反对 69,700 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4407%；弃权 0 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 120,795,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 271,286 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 79.5593%；反对 69,700 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4407%；弃权 0 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 120,795,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 271,286 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 79.5593%；反对 69,700 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4407%；弃权 0 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 120,795,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 271,286 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 79.5593%；反对 69,700 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4407%；弃权 0 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 120,795,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 270,486 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3247%；反对 69,700 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4407%；弃权 800 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2346%。
表决结果：同意 120,795,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 270,686 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3833%；反对 69,700 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4407%；弃权 600 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1760%。
表决结果：同意 120,668,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 144,186 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2850%；反对 196,800 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.7150%；弃权 0 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 120,795,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 271,286 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 79.5593%；反对 69,700 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4407%；弃权 0 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
记的议案》
表决结果：同意 120,795,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 271,286 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 79.5593%；反对 69,700 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4407%；弃权 0 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
的议案》
表决结果：同意 120,795,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 271,286 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 79.5593%；反对 69,700 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4407%；弃权 0 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生为公
司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体选举
结果如下：
表决结果：同意 120,676,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 151,662 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 44.4775%。
陈尔容先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意 120,676,062 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 151,461 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 44.4185%。
陈子彦先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：同意 120,675,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 150,754 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 44.2112%。
陈子怡先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生为公
司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体选举结
果如下：
表决结果：同意 120,670,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 145,660 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 42.7173%。
黄少明先生当选为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：同意 120,670,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 145,661 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 42.7176%。
沈洪垚先生当选为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：同意 120,670,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 145,658 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 42.7167%。
马洪培先生当选为公司第六届董事会独立董事。
以上议案 9.00 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议
案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
过半数通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所委派刘浏律师、张峥律师对本次股东会现场会议进
行了见证并出具法律意见书认为：恒锋工具股份有限公司本次股东会的召集和召
开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事
宜，均符合《公司法》
《股东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
之法律意见书。
特此公告。
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