证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2026-020
永安行科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二)股东会召开的地点：常州市新北区汉江路 399 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会
议由公司董事会召集，公司董事、总经理吴佩刚先生主持了会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,917,985 99.9530 2,300 0.0059 16,009 0.0411
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,917,985 99.9530 2,300 0.0059 16,009 0.0411
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 38,856,485 99.7950 63,800 0.1639 16,009 0.0411
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,663,045 99.2982 65,800 0.1690 207,449 0.5328
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,649,185 99.2626 271,100 0.6963 16,009 0.0411
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,845,231 99.7661 65,800 0.1690 25,263 0.0649
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,906,731 99.9241 2,300 0.0059 27,263 0.0700
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,915,985 99.9478 2,300 0.0059 18,009 0.0463
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,259,077 99.3360 65,940 0.5343 16,009 0.1297
发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,261,077 99.3522 63,940 0.5181 16,009 0.1297
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 251,451 87.9937 18,300 6.4039 16,009 5.6024
股东
市值 50 万以上 5,211,055 95.3732 252,800 4.6268 0 0.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于续聘会计师事务所
的议案》
《关于 2025 年度日常关联
交易执行情况及 2026 年
新增日常关联交易预计的
议案》
《关于公司 2025 年度利润
分配预案的议案》
《关于制订<2026 年度董
事薪酬方案>的议案》
《关于延长公司向特定对
议有效期的议案》
《关于提请股东会延长授
权董事会、董事长及相关
发行 A 股股票相关事宜有
效期的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过，其中议案 9、议案 10 为特别决议议案，
已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：黄珏、杨晶晶
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人
员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议
案的表决结果合法有效。
特此公告。
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