证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2026-020
东兴证券股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月8日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2026 年 6 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第一会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 8 日
至2026 年 6 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定
的议案
关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份
有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案
关于《中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券报告书（草
案）》及其摘要的议案
关于签署附条件生效的《中金公司与东兴证券和信达证券换股
吸收合并协议》的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的
议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十
三条规定的重组上市的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文
件的有效性的议案
关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资
产重组情形的议案
关于确认《国投证券关于中金公司换股吸收合并东兴证券、信
达证券之估值报告》的议案
关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与
估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易
相关事宜的议案
注：议案 3、议案 4、议案 8、议案 13 的议案全称详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文
件》。
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十四次会议
审议通过，会议决议及相关公告请详见《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
本次临时股东会的会议文件刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
应回避表决的关联股东名称：不涉及
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以该类别股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601198 东兴证券 2026/6/1
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记办法
拟出席本次临时股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委
托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的
证券账户卡办理登记。
必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）进场登记时间
拟出席现场会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有
效副本于 2026 年 6 月 8 日 14 时 15 分前至本次股东会会议地点办理进场登记。
（三）登记地址
北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 18 层董事会办公室，邮编：
（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股
东会投票。
六、其他事项
公司地址：北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 18 层（100033）
联系电话：010-66555171
传真：010-66555848
邮箱：dshms@dxzq.net.cn
联系人：商文、谢瑞
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
附件：授权委托书
授权委托书
东兴证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6
月 8 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议
案
关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限
公司、信达证券股份有限公司方案的议案
关于《中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券报告书（草案）》
及其摘要的议案
关于签署附条件生效的《中金公司与东兴证券和信达证券换股吸收
合并协议》的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规
定的议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条
规定的重组上市的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的
有效性的议案
关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重
组情形的议案
关于确认《国投证券关于中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证
券之估值报告》的议案
关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值
目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关
事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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