证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2026-014
中源协和细胞基因工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 23.5768
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，本次股东会由董事长龚虹嘉先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
未能列席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 105,824,497 98.4544 1,425,500 1.3262 235,800 0.2194
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 105,828,297 98.4579 1,447,000 1.3462 210,500 0.1959
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 105,992,797 98.6109 1,317,900 1.2261 175,100 0.1630
事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 105,997,297 98.6151 1,275,500 1.1866 213,000 0.1983
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 105,943,697 98.5652 1,329,100 1.2365 213,000 0.1983
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 106,001,397 98.6189 1,275,400 1.1865 209,000 0.1946
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 106,003,397 98.6208 1,275,400 1.1865 207,000 0.1927
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 105,946,997 98.5683 1,316,100 1.2244 222,700 0.2073
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 105,716,797 98.3542 1,535,900 1.4289 233,100 0.2169
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 105,907,397 98.5315 1,347,400 1.2535 231,000 0.2150
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 105,869,897 98.4966 1,368,600 1.2732 247,300 0.2302
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
玉如女士为第
十二届董事会
独立董事的议
案》
业 炎 ZHANG
YEYAN 先 生 为
第十二届董事
会独立董事的
议案》
蓉女士为第十
二届董事会独
立董事的议
案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度利润分配预 71.1963 25.1456 3.6581
,974 ,000 00
案》
嘉先生为第十 4,261 1,317 175,1
二届董事会董 ,474 ,900 00
事的议案》
HONGQI （ 王 洪
琦）先生为第十 74.1331 22.1653 3.7016
,974 ,500 00
二届董事会董
事的议案》
先生为第十二 4,212 1,329 213,0
届董事会董事 ,374 ,100 00
的议案》
女士为第十二 4,270 1,275 209,0
届董事会董事 ,074 ,400 00
的议案》
先生为第十二 4,272 1,275 207,0
届董事会董事 ,074 ,400 00
的议案》
先生为第十二 4,215 1,316 222,7
届董事会董事 ,674 ,100 00
的议案》
确认和 2026 年 69.2587 26.6905 4.0508
,474 ,900 00
度薪酬方案的
议案》
(1)、关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
为第十二届董事会独
立董事的议案》
ZHANG YEYAN 先 生
为第十二届董事会独
立董事的议案》
第十二届董事会独立
董事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：马哲、李鲲宇
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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