证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2026-028
大连华锐重工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
现场会议召开时间为：2026 年 5 月 18 日 16:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 18
日 9:15 至 15:00。
市西岗区八一路 169 号）。
及《股东会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 人 共 411 人 ， 代 表 股 份
的 62.2651%。
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其中：
根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专
用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日
用 证 券 账 户 持 有 公 司 股 份 19,313,600 股 ， 占 公 司 总 股 本 的
用证券账户中的回购股份。
公司部分董事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师
事务所律师出席了本次会议，对本次股东会进行见证，并出具法律
意见书。
三、提案审议和表决情况
本次会议召开期间无新增议案提交表决，也无否决或变更提案
的情况。本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开 2025 年
度股东会的通知》中列明的议案。具体情况为：
表决结果：同意 1,187,598,126 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.7526%；反对 2,638,900 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.2217%；弃权 306,400 股，占出席本次会议
有效表决权股份总数的 0.0257%。
其中，中小股东表决结果为：同意 117,071,171 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5459%；反对 2,638,900
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.1988%；弃
权 306,400 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
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本议案获有效通过。
表决结果：同意 1,187,642,926 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.7564%；反对 2,610,100 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.2192%；弃权 290,400 股，占出席本次会议
有效表决权股份总数的 0.0244%。
其中，中小股东表决结果为：同意 117,115,971 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5832%；反对 2,610,100
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.1748%；弃
权 290,400 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获有效通过。
表决结果：同意 1,187,651,026 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.7571%；反对 2,633,700 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.2212%；弃权 258,700 股，占出席本次会议
有效表决权股份总数的 0.0217%。
其中，中小股东表决结果为：同意 117,124,071 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.5900%；反对 2,633,700
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.1944%；弃
权 258,700 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获有效通过。
表决结果：同意 1,188,487,226 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.8273%；反对 1,981,400 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.1664%；弃权 74,800 股，占出席本次会议
有效表决权股份总数的 0.0063%。
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其中，中小股东表决结果为：同意 117,960,271 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.2867%；反对 1,981,400
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6509%；弃
权 74,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获有效通过。
表决结果：同意 1,118,742,507 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 93.9691%；反对 71,098,319 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 5.9719%；弃权 702,600 股，占出席本次会议
有效表决权股份总数的 0.0590%。
其中，中小股东表决结果为：同意 48,215,552 股，占出席本
次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 40.1741% ； 反 对
股份总数的 0.5854%。
本议案获有效通过。
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累
积投票表决，公司第七届董事会非独立董事为：孟伟先生、田长军
先生、陆朝昌先生。具体表决结果如下：
（1）选举孟伟先生为第七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 1,173,814,100 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 98.5948%。
其中，中小股东表决结果为：同意 103,287,145 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 86.0608%。
（2）选举田长军先生为第七届董事会非独立董事。
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表决结果：同意 1,173,913,269 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 98.6031%。
其中，中小股东表决结果为：同意 103,386,314 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 86.1434%。
（3）选举陆朝昌先生为第七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 1,173,804,108 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 98.5940%。
其中，中小股东表决结果为：同意 103,277,153 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 86.0525%。
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累
积投票表决，公司第七届董事会独立董事为唐睿明女士、王国峰先
生、马金城先生、丛丽芳女士和于传治先生。独立董事任职资格及
独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
（1）选举唐睿明女士为第七届董事会独立董事。
表决结果：同意 1,173,804,229 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 98.5940%。
其中，中小股东表决结果为：同意 103,277,274 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 86.0526%。
（2）选举王国峰先生为第七届董事会独立董事。
表决结果：同意 1,173,804,229 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 98.5940%。
其中，中小股东表决结果为：同意 103,277,274 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 86.0526%。
（3）选举马金城先生为第七届董事会独立董事。
表决结果：同意 1,173,525,637 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 98.5706%。
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其中，中小股东表决结果为：同意 102,998,682 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 85.8205%。
（4）选举丛丽芳女士为第七届董事会独立董事。
表决结果：同意 1,173,804,261 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 98.5940%。
其中，中小股东表决结果为：同意 103,277,306 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 86.0526%。
（5）选举于传治先生为第七届董事会独立董事。
表决结果：同意 1,173,776,276 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 98.5916%。
其中，中小股东表决结果为：同意 103,249,321 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 86.0293%。
表决结果：同意 1,183,813,126 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.4347%；反对 6,467,100 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.5432%；弃权 263,200 股，占出席本次会议
有效表决权股份总数的 0.0221%。
其中，中小股东表决结果为：同意 113,286,171 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.3922%；反对 6,467,100
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 5.3885%；弃
权 263,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获有效通过。
表决结果：同意 1,184,276,426 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.4736%；反对 5,960,600 股，占出席本次会议有
效表决权股份总数的 0.5007%；弃权 306,400 股，占出席本次会议
有效表决权股份总数的 0.0257%。
第 6页/共 7页
其中，中小股东表决结果为：同意 113,749,471 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 94.7782%；反对 5,960,600
股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9665%；弃
权 306,400 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案获有效通过。
四、独立董事述职情况
本次股东会上，公司独立董事向大会作了 2025 年度述职报告。
《2025 年度独立董事述职报告》刊登在公司指定的信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见书
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表
决结果合法有效。
六、备查文件
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
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