证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2026-042
罗欣药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开基本情况
司”）董事会；
栋7层会议室；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026
年5月18日上午9:15，结束时间为2026年5月18日下午3:00。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共 153
人，代表股份 251,203,712 股，占上市公司有表决权股份总数 23.4737％（截至股
权登记日，公司总股本为 1,087,588,486 股，其中公司“2024 年员工持股计划”
专用账户持有公司股票 17,440,610 股，持有人放弃因参与本员工持股计划而间接
持有公司股票的表决权；因此公司有表决权股份总数为 1,070,147,876 股）。其
中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共6人，代表股
份245,079,286股，占上市公司有表决权股份总数的22.9014％。
（2）通过网络投票系统投票的股东共147人，代表股份6,124,426股，占上市
公司有表决权股份总数的0.5723％。
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％
以上股份的股东以外的其他股东）共计150人，代表股份9,558,526股，占上市公
司有表决权股份总数的0.8932％。
所见证律师列席了本次会议，对股东会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 250,631,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7723％；
反对 518,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2063％；弃权 53,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0214％。
公司 2025 年度在任独立董事同时在本次会议上进行述职。
（二）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 246,927,286 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.2976％；
反对 4,222,626 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6810％；弃权 53,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0214％。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 250,615,312 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7658％；
反对 533,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2123％；弃权 55,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0219％。
其中中小投资者表决情况：
同 意 8,970,126 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.5764％。
（四）审议通过《关于确定董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 250,602,112 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7605％；
反对 542,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2158％；弃权 59,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0236％。
其中中小投资者表决情况：
同 意 8,956,926 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.6214％。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 250,622,812 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7688％；
反对 527,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2098％；弃权 53,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0214％。
其中中小投资者表决情况：
同 意 8,977,626 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.5628％。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 250,631,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7723％；
反对 518,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2063％；弃权 53,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0214％。
其中中小投资者表决情况：
同 意 8,986,526 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.5628％。
（七）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交
易预计的议案》
表决结果：同意 8,986,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.0158％；
反对 518,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.4213％；弃权 53,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.5628％。
其中中小投资者表决情况：
同 意 8,986,526 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的 0.5628％。
山东罗欣控股有限公司及其一致行动人克拉玛依珏志股权投资管理有限合
伙企业、Giant Star Global (HK) Limited（合计持有公司 241,645,186 股股份）作
为关联股东均回避表决，关联股东未接受其他股东委托进行投票。
（八）审议通过《关于 2026 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 250,063,115 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5459％；
反对 1,082,497 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4309％；弃权 58,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231％。
（九）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保
的议案》
表决结果：同意 246,909,086 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.2904％；
反对 4,239,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6877％；弃权 55,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0219％。
本议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份数的三
分之二以上同意方可通过。根据上述表决结果，本议案获得股东会审议通过。
（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 250,598,512 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7591％；
反对 550,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2190％；弃权 55,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0219％。
四、见证律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所宋婷律师、徐贝凝律师到会见证了本次股东
会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序
符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股
东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
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