证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2026-018
合肥立方制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026
年 5 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00。
心。
律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 115 名，代表股份 123,931,636
股，占公司有表决权股份总数的 65.1647%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 17 名（代表 18 名股东），代表股
份 112,419,892 股，占公司有表决权股份总数的 59.1117%。通过网络投票的股东
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人 108 名，代表股份 20,741,586 股，
占公司有表决权股份总数的 10.9062%。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人 11 名，代表股份 9,229,842 股，
占公司有表决权股份总数的 4.8532%。
通过网络投票的中小股东及代理人 97 名，代表股份 11,511,744 股，占公司
有表决权股份总数 6.0530%。
对本次会议进行见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下
议案：
表决情况
序 审议
议案名称 表决 占出席会议有效表
号 股份数(股) 结果
意见 决权股份总数比例
同意 123,699,420 99.8126%
《2025 年年度报告全文及
摘要》
弃权 5,500 0.0044%
同意 123,699,420 99.8126%
《2025 年度董事会工作报
告》
弃权 5,500 0.0044%
同意 123,678,820 99.7960%
《2025 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案》
弃权 3,200 0.0026%
同意 123,665,420 99.7852%
《关于聘请2026 年度财务
审计机构的议案》
弃权 5,500 0.0044%
同意 123,618,520 99.7473%
《关于制定〈董事薪酬管理
制度〉的议案》
弃权 5,500 0.0044%
《关于董事 2025 年度薪酬 同意 123,595,420 99.7287%
的议案》 弃权 19,500 0.0157%
其中中小股东表决情况如下：
表决情况
序 占出席会议中小股东
议案名称 表决
号 股份数(股) 所持有效表决权股份
意见
总数比例
同意 20,488,770 98.7811%
《2025 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案》
弃权 3,200 0.0154%
同意 20,475,370 98.7165%
《关于聘请 2026 年度财务审计机
构的议案》
弃权 5,500 0.0265%
同意 20,428,470 98.4904%
《关于制定〈董事薪酬管理制度〉
的议案》
弃权 5,500 0.0265%
同意 20,405,370 98.3790%
《关于董事 2025 年度薪酬确认及
弃权 19,500 0.0940%
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所委派见证律师张宇驰、陈策对本次股东会进行见证并出
具法律意见书，认为公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人
员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。
四、独立董事述职情况
本次股东会上，公司独立董事作了2025年度述职报告，公司独立董事的述职
报告已于2026年4月28日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、其他事项
听取《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的说明》。
六、备查文件
会的法律意见书》。
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