证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-020
浙江振石新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市桐乡市凤凰湖大道 288 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 89.5929
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张健侃先生主持会议，会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,558,862,989 99.9755 355,300 0.0227 26,700 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,558,862,989 99.9755 355,300 0.0227 26,700 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,558,868,289 99.9758 357,100 0.0229 19,600 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,558,820,989 99.9728 400,600 0.0256 23,400 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,558,858,189 99.9751 366,100 0.0234 20,700 0.0015
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,527,260 99.6118 370,700 0.3637 24,900 0.0245
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 131,121,360 99.7030 365,600 0.2779 24,900 0.0191
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 101,535,460 99.6199 365,900 0.3589 21,500 0.0212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,558,848,889 99.9745 372,600 0.0238 23,500 0.0017
保总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,558,841,689 99.9741 381,800 0.0244 21,500 0.0015
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,558,864,889 99.9756 359,100 0.0230 21,000 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,558,826,689 99.9731 387,700 0.0248 30,600 0.0021
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利 润 分 配 方 案 46,16 99.6304 0.3503 0.0193
的议案 0
及 2026 年度薪 00.00 0.00
酬方案的议案
年 度 审 计 机 构 36,06 99.6204 0.3591 0.0205
的议案 0.00
年度日常关联
交 易 及 预 计
- - - - - -
关联交易的议
案
司 子 公 司 与 振 101,5
石 集 团 及 其 子 27,26 99.6118 0.3637 0.0245
公 司 关 联 交 易 0.00
的议案
司 子 公 司 与 中 32,36 00.00 0.00
国巨石及其子 0.00
公司关联交易
的议案
司子公司与艾 101,5
郎科技及其子 35,46 99.6199 0.3589 0.0212
公司关联交易 0.00
的议案
及 子公 司 2026 372,6 23,50
年融资授信总 00.00 0.00
额度的议案
及全资子公司
子公司提供银 00.00 0.00
行授信担保总
额度的议案
注册资本、公司
类型及修订《公 359,1 21,00
司章程》并办理 00.00 0.00
工商变更登记
的议案
董事、高级管理 387,7 30,60
人员薪酬管理 00.00 0.00
制度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案均获通过，其中议案 8 和 9 为特别决议议案，已经出席本
次股东会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上
审议通过；议案 6 涉及关联交易，关联股东均已回避表决；本次股东会还听取了
各位独立董事的 2025 年度述职报告。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：劳正中、许洲波
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法、有效。
特此公告。
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