证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2026-033
东莞市华立实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇
富中心 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%） 41.4309
注：因谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）于
股份未计入本次公司有表决权股份总数。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长董建刚先生主持，公司董事、高级管理人
员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议采取现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
副总裁陈杰先生；副总裁、董事会秘书孙伟先生出席会议。副总裁纪俊涛先生；
副总裁彭金涛先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,698,198 99.8845 63,800 0.0666 46,900 0.0490
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,697,998 99.8842 64,000 0.0668 46,900 0.0490
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,656,298 99.8407 105,700 0.1103 46,900 0.0490
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,698,198 99.8845 63,800 0.0666 46,900 0.0490
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,656,098 99.8405 105,900 0.1105 46,900 0.0490
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,701,398 99.8877 63,800 0.0666 43,700 0.0456
议案
的议案—董建刚
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,657,678 99.8422 107,520 0.1122 43,700 0.0456
的议案—谭栩杰
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,927,288 99.8281 107,720 0.1223 43,700 0.0496
的议案—陈杰
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,657,478 99.8420 107,720 0.1124 43,700 0.0456
的议案—孙媛媛
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,657,478 99.8420 107,720 0.1124 43,700 0.0456
的议案—薛玉莲
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,657,478 99.8420 107,720 0.1124 43,700 0.0456
的议案—张冠鹏
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,657,478 99.8420 107,720 0.1124 43,700 0.0456
的议案—张永吉
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,657,478 99.8420 107,720 0.1124 43,700 0.0456
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,659,298 99.8439 105,900 0.1105 43,700 0.0456
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,656,298 99.8407 105,700 0.1103 46,900 0.0490
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,659,498 99.8441 105,700 0.1103 43,700 0.0456
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,701,398 99.8878 63,800 0.0666 43,700 0.0456
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,659,498 99.8441 105,700 0.1103 43,700 0.0456
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,659,498 99.8441 105,700 0.1103 43,700 0.0456
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
的议案
部审计负责人 2026 年度薪酬 20,758,211 99.2768 107,520 0.5142 43,700 0.2090
方案的议案—董建刚
部审计负责人 2026 年度薪酬 20,758,011 99.2758 107,720 0.5152 43,700 0.2090
方案的议案—谭栩杰
部审计负责人 2026 年度薪酬 20,758,011 99.2758 107,720 0.5152 43,700 0.2090
方案的议案—陈杰
部审计负责人 2026 年度薪酬 20,758,011 99.2758 107,720 0.5152 43,700 0.2090
方案的议案—孙媛媛
部审计负责人 2026 年度薪酬 20,758,011 99.2758 107,720 0.5152 43,700 0.2090
方案的议案—薛玉莲
部审计负责人 2026 年度薪酬
方案的议案—张冠鹏
部审计负责人 2026 年度薪酬 20,758,011 99.2758 107,720 0.5152 43,700 0.2090
方案的议案—张永吉
授权的议案
度预计的议案
案
-2028 年）股东回报规划的议 20,801,931 99.4859 63,800 0.3051 43,700 0.2090
案
员薪酬绩效管理办法》的议案
《公司章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
席股东会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
份 7,730,190 股未计入此议案有效表决权总数。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：宋兵律师、毛娅婷律师
(二) 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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