证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-045
深圳市智微智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
董事会
公司股东会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有
关规定，会议合法有效。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 182 人，代表股份 165,064,454 股，占公司有表决权
股份总数的 65.4250%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 164,070,054 股，占公司有表决权股
份总数的 65.0308%。
通过网络投票的股东 177 人，代表股份 994,400 股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 180 人，代表股份 1,075,654 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4263%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 81,254 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0322%。
通过网络投票的中小股东177人，代表股份994,400股，占公司有表决权股份总数
的0.3941%。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议，其中独
立董事詹伟哉先生因公务请假。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》
总表决情况：同意165,059,454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意1,070,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的99.5352%；反对4,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4276%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0372%。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意165,059,454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意1,070,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的99.5352%；反对4,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4276%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0372%。
（三）审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：同意165,058,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意1,069,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的99.4050%；反对4,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4276%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.1673%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
（四）审议通过《公司董事 2026 年度薪酬方案》
总表决情况：同意1,067,154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意1,067,154股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的99.2098%；反对6,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.5764%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.2138%。
公司关联股东袁微微、郭旭辉已回避表决，回避表决股数合计163,988,800股。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意165,059,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0005%。
中小股东总表决情况：同意1,070,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的99.4980%；反对4,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4276%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0744%。
（六）审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》
总表决情况：同意165,052,754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0043%。
中小股东总表决情况：同意1,063,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的98.9123%；反对4,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4276%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.6601%。
（七）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、增加经营场所及修订<
公司章程>并办理工商登记的议案》
总表决情况：同意165,057,154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0016%。
中小股东总表决情况：同意1,068,354股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的99.3213%；反对4,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4276%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2510%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
（八）审议通过《关于增加 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意164,756,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权108,970股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0660%。
中小股东总表决情况：同意767,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的71.3849%；反对198,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的18.4846%；弃权108,970股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的10.1306%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
（九）审议通过《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
总表决情况：同意164,761,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权2,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0016%。
中小股东总表决情况：同意772,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的71.7939%；反对300,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的27.9551%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2510%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
（十）审议通过《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
总表决情况：同意164,760,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权3,200股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0019%。
中小股东总表决情况：同意771,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的71.7288%；反对300,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的27.9737%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2975%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励
计划有关事宜的议案》
总表决情况：同意164,759,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权2,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0016%。
中小股东总表决情况：同意770,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的71.6080%；反对302,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的28.1410%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2510%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
三、律师出具的法律意见
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见。
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
