证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-031
上海南方模式生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 43
普通股股东所持有表决权数量 53,995,343
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章
程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,944,078 99.9050 50,804 0.0940 461 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,944,078 99.9050 50,804 0.0940 461 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,917,100 99.8550 77,782 0.1440 461 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,944,078 99.9050 50,804 0.0940 461 0.0010
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 53,823,561 99.6818 171,321 0.3172 461 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,944,578 99.9059 50,304 0.0931 461 0.0010
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2025 年度 126,0 61.709 77,78 38.064 461 0.2257
的议案
师事务所的议 75 9 4 4
案
关于确认 2025 32,55 15.933 171,3 83.841 461 0.2257
年董事、高管 8 2 21 1
薪酬及制定
高管薪酬方案
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人）所持表决权总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师： 王晓晓、陆洋
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资
格及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
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