证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2026-021
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
宁波银行股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一) 本次股东会不存在否决议案的情况。
(二) 本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00。
路 2109 号）
。
）董事
会。
《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表共 1143 人，代表有表
决权股份 4,764,081,728 股，占公司有表决权股份总数 6,603,590,792
股的 72.1438%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 27 人，
代表有表决权股份 3,324,509,904 股，占公司有表决权股份总数的
代表有表决权股份 1,439,571,824 股，占公司有表决权股份总数的
公司部分董事、高级管理人员列席会议。浙江波宁律师事务所
律师对本次会议作了见证。
二、议案审议表决情况
（一）议案审议情况
股份有限公司独立董事的议案》，选举陈信元、汪建中、韩洪灵、
徐衍修为公司第九届董事会独立董事。
新当选董事的任职资格需报宁波金融监管局核准，其任期自任
职资格获核准之日起开始计算。
董事会工作报告》
。
度报告》
。
务决算报告和 2026 年财务预算计划》
。
利润分配方案》
。
。
联交易执行情况及 2026 年工作计划》
。由于本议案涉及关联交易，
根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
责任保险的议案》
。
级管理人员薪酬管理制度》
。
办法》
。
副董事长考核办法》
。
人员考核办法》
。
度董事会和董事履职评价报告》
。
度监事会和监事履职评价报告》
。
度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》
。
（二）议案表决情况
本次股东会审议议案的具体表决结果如下：
议案
议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 备注
编号
宁波银行股份有限公司
宁波银行股份有限公司
宁波银行股份有限公司
宁波银行股份有限公司
关于续聘外部审计机构的
议案
宁波银行股份有限公司
及 2026 年工作计划
关于对董事、高级管理人
员实施责任保险的议案
宁波银行股份有限公司董
理制度
议案
议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 备注
编号
宁波银行股份有限公司董
事津贴办法
宁波银行股份有限公司董
事长、副董事长考核办法
宁波银行股份有限公司高
级管理人员考核办法
宁波银行股份有限公司
职评价报告
宁波银行股份有限公司
职评价报告
宁波银行股份有限公司
级管理人员履职评价报告
根据有关规定，本次股东会对中小投资者就下列议案的投票情
况进行单独计票，投票情况如下：
议案 备
议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
编号 注
宁波银行股份有限公司
关于续聘外部审计机构
的议案
宁波银行股份有限公司
况及 2026 年工作计划
注：公司中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股
份 5%以上的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所范云、朱和鸽律师对本次股东会进行见证
并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合
法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员、召集人
的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规
定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）本次股东会会议决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
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