证券代码：002360 证券简称：ST同德 公告编号：2026-060
山西同德化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年5月18日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日上午9：15开始至
股市交易结束。
楼9楼会议室。
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
二、会议出席的情况
通过现场和网络投票的股东102人，代表股份99,271,336股，占公司有表决
权股份总数的24.7082%。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份96,464,843股，占公司有表决权
股份总数的24.0097%。
通过网络投票的股东92人，代表股份2,806,493股，占公司有表决权股份总
数的0.6985%。
通过现场和网络投票的中小股东96人，代表股份10,858,163股，占公司有表
决权股份总数的2.7026%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份8,051,670股，占公司有表决
权股份总数的2.0040%。
通过网络投票的中小股东92人，代表股份2,806,493股，占公司有表决权股
份总数的0.6985%。
事务所律师出席了会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经
出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下
决议：
提案1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意99,200,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9290%；反
对58,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0588%；弃权12,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意10,787,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1114%。
提案2.00 关于公司2025年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意99,200,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9284%；反
对59,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0594%；弃权12,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意10,787,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1114%。
提案3.00 关于公司2025年年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意99,200,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9290%；反
对58,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0588%；弃权12,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意10,787,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1114%。
提案4.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意99,138,036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8657%；反
对121,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1221%；弃权12,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意10,724,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1114%。
提案5.00 关于《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案
总表决情况：
同意99,151,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8797%；反
对107,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1081%；弃权12,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意10,738,763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1114%。
提案6.00 关于续聘2026年度审计机构的议案
总表决情况：
同意99,145,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8737%；反
对113,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1141%；弃权12,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意10,732,763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1114%。
提案7.00 关于公司及控股子公司向银行申请贷款授信额度的议案
总表决情况：
同意99,110,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8380%；反
对148,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1498%；弃权12,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意10,697,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1114%。
提案8.00 关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意99,158,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8861%；反
对101,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1017%；弃权12,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意10,745,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1114%。
该议案属于股东会特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。
提案9.00 关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬的议案
总表决情况：
同意99,148,036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8758%；反
对111,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1120%；弃权12,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意10,734,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1114%。
提案10.00 关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议
案
总表决情况：
同意11,110,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0161%；反
对98,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8760%；弃权12,100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意10,747,763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1114%。
该议案属于股东会特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。
关联股东张云升回避表决，其所持表决权股份数量为72,097,500股。
关联股东邬庆文回避表决，其所持表决权股份数量为10,080,435股。
关联股东郑俊卿回避表决，其所持表决权股份数量为5,872,270股。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（太原）律师事务所列席本次股东会进行了现场见证并出具了法律
意见书，认为：
《公司章程》的有关规定；
《北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2025年度股
东会的法律意见书》全文刊登在2025年5月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上。
五、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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