特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）公司第四届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 23 日召开，审议通过了
《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
（2）本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 200,959,624 股，其中，公司回
购专用账户中股份数为 2,274,408 股，公司有效表决权股份总数为 198,685,216
股。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 207 人，代表股份 70,374,985 股，占公司有表决
权股份总数的 35.4203%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 68,354,345
股，占公司有表决权股份总数的 34.4033%。通过网络投票的股东 200 人，代表
股份 2,020,640 股，占公司有表决权股份总数的 1.0170%。
通过现场和网络投票的中小股东 205 人，代表股份 2,980,725 股，占公司有
表决权股份总数的 1.5002%。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份
人，代表股份 2,020,640 股，占公司有表决权股份总数的 1.0170%。
了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告，以现场表决和网络投票
相结合的方式，审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意 70,294,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8862%；
反对 71,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1014%；弃权 8,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,900,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。
总表决情况：
同意 70,294,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8862%；
反对 71,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1014%；弃权 8,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,900,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。
总表决情况：
同意 70,294,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8862%；
反对 71,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1014%；弃权 8,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,900,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。
总表决情况：
同意 70,294,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8862%；
反对 71,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1014%；弃权 8,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,900,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。
总表决情况：
同意 70,292,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8832%；
反对 73,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1044%；弃权 8,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,898,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。
追认使用部分自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 70,287,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8761%；
反对 71,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1016%；弃权 15,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,893,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.5267%。
总表决情况：
同意 70,294,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8862%；
反对 71,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1014%；弃权 8,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,900,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。
总表决情况：
同意 70,294,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8861%；
反对 71,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1015%；弃权 8,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,900,597 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。
的议案》
总表决情况：
同意 70,294,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8862%；
反对 71,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1014%；弃权 8,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,900,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。
该议案为特别决议提案，根据上述表决结果，获得出席本次会议的有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 70,294,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8862%；
反对 71,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1014%；弃权 8,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,900,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。
总表决情况：
同意 70,294,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8862%；
反对 71,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1014%；弃权 8,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,900,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。
总表决情况：
同意 70,294,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8860%；
反对 71,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1016%；弃权 8,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,900,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。
总表决情况：
同意 70,294,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8860%；
反对 71,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1016%；弃权 8,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,900,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。
总表决情况：
同意 70,294,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8862%；
反对 71,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1014%；弃权 8,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,900,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。
总表决情况：
同意 70,294,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8860%；
反对 71,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1016%；弃权 8,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,900,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。
总表决情况：
同意 70,295,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8866%；
反对 71,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1010%；弃权 8,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,900,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。
总表决情况：
同意 70,294,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8862%；
反对 71,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1014%；弃权 8,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,900,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。
总表决情况：
同意 70,294,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8862%；
反对 71,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1014%；弃权 8,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,900,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。
总表决情况：
同意 70,294,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8852%；
反对 72,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1024%；弃权 8,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,899,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2919%。
总表决情况：
同意 27,595,705 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7081%；
反对 68,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2486%；弃权 12,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,899,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.4026%。
关联股东广东星空科技装备有限公司回避表决，回避表决股份数量合计
三、律师出具的法律意见情况
本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所刘杰律师、郑逸达律师见证，
并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会
召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书。
??特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司 董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
