江苏森萱医药股份有限公司
证券代码：920946 证券简称：森萱医药 公告编号：2026-044
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
议室
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于独立董事沈小燕女士、任勇先生的离任导致公司第四届董事会专门委员
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会成员低于相关规定，公司拟补选王兆钢先生、卢定强先生为公司第四届董事会
专门委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的
公告》（公告编号：2026-046）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公
司第四届董事会第十五次会议决议》
。
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