证券代码：920810 证券简称：春光智能 公告编号：2026-029
辽宁春光智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》的相
关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向农业银行申请授信暨资产抵押的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司拟向银行申请授信暨资产抵押公告》
（公
告编号：2026-030）。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
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