证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2026-018
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第一次会议于 2026 年 5 月 18 日下午 17:00 在公司会议室以现场表决方式召
开。会议通知于 2026 年 5 月 15 日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 人，
实际参与表决董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事共同推举董
事吴俊锋为本次会议的召集人并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
公司董事会同意选举吴俊锋担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表和审计办负责人的公
告》。
表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
公司董事会同意第四届董事会各专门委员会成员构成如下：
（1）战略委员会成员：吴俊锋、刘建萍、许锦峰，主任委员为吴俊锋。
（2）提名委员会成员：陆朝阳、许锦峰、郑建和，主任委员为陆朝阳。
（3）审计委员会成员：倪婷婷、方文晖、郑建和，主任委员为倪婷婷。
（4）薪酬与考核委员会成员：许锦峰、倪婷婷、郑建和，主任委员为许锦
峰。
以上委员的任期与其董事会董事职务任期一致。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表和审计办负责人的公
告》。
表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会提名，公司董事会同意续聘张以飞担任公司总经理兼法定代表
人。
经公司总经理提名，公司董事会同意续聘姚琪担任公司副总经理；聘任李良
担任公司副总经理；聘任佘雁翎担任公司副总经理、财务总监；聘任芦昱先生担
任公司副总经理。
经公司董事长提名，同意聘任李良先生担任公司董事会秘书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表和审计办负责人的公
告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公
司董事会审计委员会审议通过。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）续聘张以飞为公司总经理
表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）续聘姚琪为公司副总经理
表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）聘任李良为公司副总经理、董事会秘书
表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）聘任佘雁翎为公司副总经理、财务总监
表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）聘任芦昱为公司副总经理
表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会秘书提名，董事会同意聘任张旭磊为公司证券事务代表；
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任宋莹为公司审计办负责人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表和审计办负责人的公
告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任审计办负责人事项已
经公司董事会审计委员会审议通过。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）聘任张旭磊为公司证券事务代表
表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）聘任宋莹为公司审计办负责人
表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
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