证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-38
普洛药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知
于 2026 年 5 月 8 日以电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 5 月 18 日以现场会议
与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司
董事长祝方猛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划行权价格的议案》
本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司
于同日披露在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026
年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-39）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于调整第二期员工持股计划受让价格的议案》
本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司
于同日披露在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第二期
员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2026-40）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权
的议案》
本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司
于同日披露在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年
股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-41）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
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