证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2026-026
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议于 2026 年 5 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 5 月 13 日以
邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟先生主持，应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事
会专门委员会委员的议案》
公司现任第三届董事会独立董事王厚双先生、李慧女士自 2020 年 4 月 10
日至 2026 年 4 月 9 日连续任职已满六年，于 2026 年 4 月 9 日申请辞去其担任的
公司独立董事及董事会专门委员会中的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
为保障董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查并征得各候选人同
意，公司董事会同意提名冯军先生、孙丽女士为公司第三届董事会独立董事候选
人。其中，冯军先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任期自 2026 年第二
次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
经审议，董事会认为本次独立董事候选人的提名、审查程序合法合规，独立
董事候选人符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职
资格，具备担任公司独立董事的能力，同意将该议案提交股东会审议。
逐项表决结果：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股
东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事任期届满离任暨
补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，同意公司于 2026 年 6 月 4 日 14:00 召开公司 2026 年第二次临时股
东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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