证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-021
浙江振石新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三
次会议于 2026 年 5 月 18 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 5 月 13 日通过电话、电子邮件、直接送达等方式送达各位
董事。
本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议由董事长张健侃先
生主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公
司章程》相关规定。
经全体董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意选举张健侃先生
为代表公司执行公司事务的董事并担任公司的法定代表人，任期自本次董事会审
议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生
变更。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于制定<公司内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江振石新材料股份有限公司董事会
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