董事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2026-027
广州迈普再生医学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十次会议于 2026 年 5 月 18 日上午 10:30 以现场结合通
讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，袁美福先生以通讯方
式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董
事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划（修订稿）〉
的议案》
为确保 2024 年限制性股票激励计划实施效果，优化人才激励方
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案，提高员工凝聚力和公司核心竞争力，公司根据《上市公司股权激
励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2024 年
限制性股票激励计划》等有关规定，结合实际情况，经审慎考量，对
《2024 年限制性股票激励计划》有关内容进行修订，具体如下：
将“第九章 限制性股票的授予与归属条件”之中“二、限制性
股票的归属条件”项下“（四）公司层面的业绩考核要求”关于“上
述营业收入指经审计的上市公司营业收入”的表述修订为“上述营业
收入指标以经审计的公司合并财务报表所载数据作为计算依据，如公
司发生资产收购行为的，扣除购入资产所产生的营业收入”，此外，
其他内容无实质性修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会
审议。
（二）审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）〉的议案》
鉴于公司对《2024 年限制性股票激励计划》有关内容进行修订，
为保持一致性，公司对《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》有关内容进行同步修订，具体如下：
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将“第五条 绩效考核指标及标准”项下“（一） 公司层面的业
绩考核要求”关于“上述营业收入指经审计的上市公司营业收入”的
表述修订为“上述营业收入指标以经审计的公司合并财务报表所载数
据作为计算依据，如公司发生资产收购行为的，扣除购入资产所产生
的营业收入”，此外，其他内容无实质性修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会
审议。
（三）审议通过《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉
及摘要的议案》
为健全长效激励机制，充分调动核心员工工作积极性和创造性，
公司按照收益与贡献对等原则，根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，拟定《2026
年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王建华、
龙小燕、骆雅红、林洁芬回避表决。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
董事会决议公告
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会
审议。
（四）审议通过《关于〈2026 年限制性股票激励计划考核管理
办法〉的议案》
为保证 2026 年限制性股票激励计划顺利实施，公司根据《上市
公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，拟定《2026
年限制性股票激励计划考核管理办法》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王建华、
龙小燕、骆雅红、林洁芬回避表决。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会
审议。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制
性股票激励计划有关事项的议案》
提请股东会授权董事会实施 2026 年限制性股票激励计划，授权
期限为至 2026 年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限于以下
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有关事项：
股票拆细、配股、缩股等事项时，相应调整限制性股票的授予数量；
股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，相应调整限制性股票的授予
价格；
合激励对象条件等原因而不得获授限制性股票或自愿放弃获授限制
性股票的，将前述限制性股票分配至授予的其他激励对象；
限制性股票并办理限制性股票授予所必需的全部有关事项；
归属限制性股票数量，并办理限制性股票归属所必需的全部有关事项；
取消激励对象的参与资格；
监管机构要求该等修改行为需得到股东会及/或监管机构批准的，该
等修改行为必须得到相应批准；
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组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司
章程》、办理公司注册资本变更登记；做出与 2026 年限制性股票激
励计划有关的、必须的、恰当的或合适的所有行为；
事项，但有关规定明确需由股东会行使的权利除外。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王建华、
龙小燕、骆雅红、林洁芬回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于增加公司经营场所暨修订<公司章程>的议
案》
因公司经营需要，在原住所不变的基础上，公司拟增加一处经营
场所：广州市开发区香山路 17 号优宝科技园厂房 A 单元 102 房。
鉴于上述经营场所的增加，公司拟将《公司章程》中相关内容进
行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议
案》
公司定于 2026 年 6 月 8 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相
结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议需提交股东会
董事会决议公告
审议的相关事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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