证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2026-034
天通控股股份有限公司
十届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司十届一次董事会会议通知于 2026 年 5 月 8 日以电子
邮件方式发出，会议于 2026 年 5 月 18 日下午在海宁公司会议室召开。本次会议
由郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
选举郑晓彬先生为公司第十届董事会董事长。（简历详见公司于2026年4月
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
选举潘正强先生为公司第十届董事会副董事长。（简历详见公司于2026年4
月28日披露的“2026-028”关于独立董事任期届满及董事会换届选举的公告）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会人员构成如下：
（1）战略委员会
召集人：潘建清
委员：郑晓彬、潘正强、陈章渊、唐豪
（2）审计委员会
召集人：章智勇
委员：陈章渊、郑晓彬
（3）提名委员会
召集人：陈章渊
委员：唐豪、潘正强
（4）薪酬与考核委员会
召集人：唐豪
委员：章智勇、郑晓彬
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经董事长提名，聘任潘正强先生为公司总裁。本议案已经独立董事专门会
议审议通过。（简历详见公司于2026年4月28日披露的“2026-028”关于独立董
事任期届满及董事会换届选举的公告）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经董事长提名，聘任冯燕青女士为公司董事会秘书。本议案已经独立董事
专门会议审议通过。（冯燕青女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，
简历见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经公司总裁提名，聘任滕斌先生、芦筠女士为公司副总裁。本议案已经独
立董事专门会议审议通过。（简历见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经公司总裁提名，聘任芦筠女士为公司财务负责人。本议案已经独立董事
专门会议及董事会审计委员会审议通过。（简历见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经董事长提名，聘任吴建美女士为公司证券事务代表。（简历见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上人员的任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事
会任期届满日止。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
附件：
滕斌先生简历
滕斌，男，1976 年 12 月出生，汉族，中共党员，正高级工程师，银川市政
协第十三届、十四届政协委员。1998 年 7 月进入天通控股股份有限公司，历任
装备事业部经理、研究所副所长、厂长、材料事业部部长、光伏事业部副总经理、
晶体材料事业部副总经理；2014 年 7 月至 2023 年 3 月，任天通控股股份有限公
司旗下控股子公司天通银厦新材料有限公司总经理；2023 年 3 月至 2024 年 1 月，
任天通银厦新材料有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2021 年 12 月至 2024
年 1 月，任公司职工监事、监事会主席；2024 年 1 月至今，任公司副总裁。
芦筠女士简历
芦筠，女，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级
会计师，美国注册管理会计师（CMA）。2008 年 5 月至 2011 年 5 月，在澳大利亚
空调国际有限公司任职财务经理，2011 年 6 月至 2015 年 12 月，在美国赫斯可
国际有限公司任职财务总监，2016 年 1 月至 2020 年 9 月，在美国博格思众有限
公司任职中国区财务负责人。2020 年 11 月至 2021 年 2 月，任职天通控股股份
有限公司副总裁助理；2021 年 2 月至 2021 年 12 月，任公司财务负责人；2021
年 12 月至今，任公司副总裁兼财务负责人。
冯燕青女士简历
冯燕青，女，1983 年 1 月出生，汉族，籍贯浙江，硕士研究生，高级经济
师。2008 年至 2010 年，在上海德尚（嘉兴）律师事务所从事专职律师工作；2012
年至 2013 年，在天通控股股份有限公司从事法务工作；2014 年，在天通高新集
团有限公司负责法务和人力资源工作，协助战略投资部工作；2015 年至 2020 年
营助理，主要负责公司法务工作、风险控制工作、经营管理等；2020 年 5 月至
吴建美女士简历
吴建美，女，1977 年 8 月出生，汉族，籍贯浙江，中共党员，本科学历，助
理经济师。1996 年 4 月进入天通控股股份有限公司，1999 年 8 月开始，任职于
公司董事会办公室，2009 年 8 月至今，任公司证券事务代表。
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