证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2026-018
广东新宏泽包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2026 年 5 月 18 日下午 16:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通
知于 2026 年 5 月 13 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由张宏清先生主持，公司高管列席。本次会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举张宏清先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张宏清先生、孟学女
士回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
公司董事会同意选举孟学女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张宏清先生、孟学女
士回避表决。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举第六届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员构成如下：
选举张宏清先生、孟学女士、廖俊雄先生为董事会战略委员会委员，其中张
宏清先生为主任委员。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张宏清先生、孟学女
士、廖俊雄先生回避表决。
选举苏镜权先生、廖俊雄先生、孟学女士为董事会审计委员会委员，其中苏
镜权先生为主任委员。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事苏镜权先生、廖俊雄
先生、孟学女士、张宏清先生回避表决。
选举廖俊雄先生、苟倍纲先生、孟学女士为董事会薪酬与考核委员会委员，
其中廖俊雄先生为主任委员。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事廖俊雄先生、苟倍纲
先生、孟学女士、张宏清先生回避表决。
选举苟倍纲先生、苏镜权先生、张宏清先生为董事会提名委员会委员，其中
苟倍纲先生为主任委员。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事苟倍纲先生、苏镜权
先生、张宏清先生、孟学女士回避表决。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任肖海兰女士
为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事肖海兰女士回避表决。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任夏明珠女士、
李艳萍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事夏明珠女士、李艳萍
女士回避表决。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任夏明珠女士
为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事夏明珠女士回避表决。
夏明珠女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资
格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》的规定。
夏明珠女士的联系方式如下：
联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号深圳市
新宏泽科技有限公司董事会办公室；
电话：0755-23498707；
传真：0755-82910168；
电子信箱：xiamz@newglp.com。
（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查以及公司审计委员会审议，董
事会同意聘任李艳萍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李艳萍女士回避表决。
（八）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经公司审计委员会提名，董事会同意聘任陆镇荣先生为公司内审部门负责人，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
前述董事、高管及内审部负责人的简历请见公司同日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员和内审部负责人的公告》。
特此公告。
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