证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2026-027
转债代码：118062 转债简称：天准转债
苏州天准科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 92
普通股股东所持有表决权数量 121,550,820
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.9446
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 121,538,707 99.9900 1 0.0000 12,112 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 121,544,819 99.9950 1 0.0000 6,000 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 121,550,819 99.9999 1 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 121,538,707 99.9900 1 0.0000 12,112 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 121,538,707 99.9900 1 0.0000 12,112 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 120,939,069 99.4967 605,751 0.4983 6,000 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,254,819 99.9730 1 0.0000 6,000 0.0270
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
号
关于《2025 年年
案》的议案
关于确认董事
度薪酬方案的
议案
关于 2026 年度
预计的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
度薪酬方案；
表决权的二分之一以上通过；
业投资合伙企业（有限合伙）、徐一华、杨聪对议案 7 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：高金榜、王成才
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
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