证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2026－013
江苏中晟高科环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）10:00 开始
网络投票时间：2026 年 5 月 18 日（星期一），其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 9:15－
投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日（星期一）9:15 至 15:00 的任意时间。
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法
律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 38,575,060 股，占公司有表决
权股份总数的 30.9211%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 36,709,240 股，占公司有表决
权股份总数的 29.4255%。
通过网络投票的股东 33 人，代表股份 1,865,820 股，占公司有表决权股份
总数的 1.4956%。
通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 1,878,820 股，占公司有
表决权股份总数的 1.5060%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 13,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0104%。
通过网络投票的中小股东 33 人，代表股份 1,865,820 股，占公司有表决权
股份总数的 1.4956%。
列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 38,388,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5160%；
反对 180,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4690%；弃权 5,820
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意 1,692,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 90.0618%；反对 180,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.6284%；弃权 5,820 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 38,388,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5160%；
反对 180,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4690%；弃权 5,820
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意 1,692,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 90.0618%；反对 180,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.6284%；弃权 5,820 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。
（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：
同意 38,388,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5160%；
反对 180,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4690%；弃权 5,820
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意 1,692,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 90.0618%；反对 180,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.6284%；弃权 5,820 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。
（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：
同意 38,388,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5160%；
反对 180,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4690%；弃权 5,820
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意 1,692,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 90.0618%；反对 180,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.6284%；弃权 5,820 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。
（五）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：
同意 38,388,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5160%；
反对 180,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4690%；弃权 5,820
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意 1,692,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 90.0618%；反对 180,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.6284%；弃权 5,820 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。
（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：
同意 38,389,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5196%；
反对 180,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4690%；弃权 4,420
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意 1,693,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 90.1364%；反对 180,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.6284%；弃权 4,420 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。
（七）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理办法〉的议案》
表决结果：
同意 38,389,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5196%；
反对 180,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4690%；弃权 4,420
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意 1,693,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 90.1364%；反对 180,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.6284%；弃权 4,420 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。
（八）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：
同意 38,389,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5196%；
反对 180,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4690%；弃权 4,420
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意 1,693,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 90.1364%；反对 180,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.6284%；弃权 4,420 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。
（九）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：
同意 38,389,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5196%；
反对 180,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4690%；弃权 4,420
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意 1,693,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 90.1364%；反对 180,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.6284%；弃权 4,420 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。
（十）审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选
人的议案》
表决结果：同意 37,246,028 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5547%。
中小股东表决结果：同意 549,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 29.2624%。
翁冠枢先生当选第十届董事会非独立董事。
表决结果：同意 37,246,938 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5570%。
中小股东表决结果：同意 550,698 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 29.3108%。
翁瑶焜女士当选第十届董事会非独立董事。
表决结果：同意 37,246,927 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5570%。
中小股东表决结果：同意 550,687 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 29.3103%。
郑朝晖先生当选第十届董事会非独立董事。
表决结果：同意 37,245,928 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5544%。
中小股东表决结果：同意 549,688 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 29.2571%。
李忠先生当选第十届董事会非独立董事。
表决结果：同意 37,239,927 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5389%。
中小股东表决结果：同意 543,687 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 28.9377%。
杨成显先生当选第十届董事会非独立董事。
表决结果：同意 37,239,927 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5389%。
中小股东表决结果：同意 543,687 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 28.9377%。
程国鹏先生当选第十届董事会非独立董事。
（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事候选
人的议案》
表决结果：同意 37,242,321 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5451%。
中小股东表决结果：同意 546,081 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 29.0651%。
侯浩杰先生当选第十届董事会独立董事。
表决结果：同意 37,242,311 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5451%。
中小股东表决结果：同意 546,071 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 29.0646%。
易永健先生当选第十届董事会独立董事。
表决结果：同意 37,242,311 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5451%。
中小股东表决结果：同意 546,071 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 29.0646%。
贺喜明先生当选第十届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海段和段律师事务所卜德洪、陈佳维律师见证并出具了《法
律意见书》，认为：本次股东会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议
的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表
决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东会通过的决议合
法、有效。
四、备查文件
度股东会的法律意见书》。
特此公告。
江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
二〇二六年五月十八日
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