证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2026-023
祖名豆制品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
事会
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年
系统投票的时间为：2026年5月18日9:15-15:00。
司三楼会议室
民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席会议的股东及其持有股份情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共41人，代表有表决权股份71,807,008
股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的57.8259%。
（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为602,200股，
剔除后公司有表决权股份总数为124,177,800股。）
其 中： 出 席 现场 会 议 的股 东 及 股东 代 理人 为 9 人 ，代 表 有 表决 权 股 份
股东为32人，代表有表决权股份335,700股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人共35人，代表有表
决权股份6,070,400股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的8.4538%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表有表决权的股份5,734,700股，占
出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的7.9863%；通过网络投票
的中小股东32人，代表有表决权的股份335,700股，占出席会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的0.4675%。
（三）其他人员出席情况
东会；
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
提案：
（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；
表决情况：同意71,798,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,062,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8649%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1351%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》；
表决情况：同意71,798,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,062,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8649%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1351%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；
表决情况：同意71,798,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,061,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8583%；反对8,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1417%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》；
表决情况：同意71,798,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,061,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8583%；反对8,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1417%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及公司
表决情况：同意71,798,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,061,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8583%；反对8,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1417%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》；
表决情况：同意71,798,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,062,000股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8616%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1351%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0033%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（七）审议通过了《关于公司增加经营范围并修订＜公司章程＞的议案》；
表决情况：同意71,798,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,062,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8649%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1351%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（八）审议通过了《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》；
该议案需逐项表决，具体表决结果如下：
表决情况：同意71,798,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,062,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8649%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1351%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意71,798,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,062,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8633%；反对8,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1334%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0033%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意71,798,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,062,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8633%；反对8,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1334%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0033%。
表决结果：该子议案获得通过。
表决情况：同意71,798,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,062,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8633%；反对8,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1334%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0033%。
表决结果：该子议案获得通过。
表决情况：同意71,798,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,062,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8633%；反对8,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1367%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0%。
表决结果：该子议案获得通过。
表决情况：同意71,798,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,062,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8633%；反对8,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1334%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0033%。
表决结果：该子议案获得通过。
表决情况：同意71,798,308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,061,700股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8567%；反对8,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1400%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0033%。
表决结果：该子议案获得通过。
表决情况：同意71,798,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,062,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8633%；反对8,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1334%；弃权200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0033%。
表决结果：该子议案获得通过。
（九）审议通过了《关于确认公司2025年度在职董事和高级管理人薪酬及
公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
本议案涉及董事薪酬，相关关联股东对该议案回避表决，因此本次股东会
参加本议案投票的表决权股份总数为6,070,400股。该议案需逐项表决，具体表
决结果如下：
表决情况：同意6,059,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,059,500股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8204%；反对8,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1400%；弃权2,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0395%。
表决结果：该子议案获得通过。
表决情况：同意6,059,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。
其中，中小投资者的表决情况：同意6,059,500股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.8204%；反对8,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1400%；弃权2,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0395%。
表决结果：该子议案获得通过。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
三、律师见证情况
律师：李悦岩、胡天任
综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《
公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书。
特此公告
祖名豆制品集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
