证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2026-017
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 111 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 267,420,796 股，占公司有表决权股份总数
的公司股份数合计为 266,460,756 股，占公司有表决权股份总数 377,667,472 股的
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 106
人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,378,874 股，占公司有表决权股份总数
公司股份 418,834 股，占公司有表决权股份总数 377,667,472 股的 0.1109%；通过
网络投票的股东共 101 人，代表有表决权的公司股份数合计为 960,040 股，占公
司有表决权股份总数 377,667,472 股的 0.2542%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及
见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 267,342,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 8,060 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0030%。
中小股东表决情况：同意 1,300,194 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 94.2939%；反对 70,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 5.1216%；弃权 8,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5845%。
（二）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 267,336,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 8,060 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0030%。
中小股东表决情况：同意 1,294,294 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 93.8660％；反对 76,520 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 5.5495 ％ ；弃权 8,060 股 ，占出席 会议中小股东所 持有效表决 权股份 的
（三）审议通过了《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意 267,336,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 8,060 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0030%。
中小股东表决情况：同意 1,294,294 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 93.8660％；反对 76,520 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 5.5495%；弃权 8,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5845%。
（四）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 267,335,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 8,060 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0030%。
中小股东表决情况：同意 1,293,594 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 93.8152％；反对 77,220 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 5.6002％；弃权 8,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5845%。
（五）审议通过了《关于<2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
表决情况：同意 267,336,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 8,060 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0030%。
中小股东表决情况：同意 1,294,294 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 93.8660%％；反对 76,520 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 5.5495％；弃权 8,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
（六）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 267,334,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0035%。
中小股东表决情况：同意 1,293,034 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 93.7746％；反对 76,520 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 5.5495％；弃权 9,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6759％。
（七）逐项审议《关于<确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案>的议
案》
议案 7.01、审议通过了《公司董事长孙卫平女士薪酬》
表决情况：同意 1,148,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 35,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.8109%。
中小股东表决情况：同意 1,008,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 90.4051％；反对 71,720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 6.4313 ％；弃权 35,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
关联股东孙卫平（持有股份 168,215,578）、关联股东邓思晨（持有股份
资管理中心（有限合伙）（持有股份 263,698）对本议案回避表决。关联股东合
计持有公司股份 266,165,676 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数。
议案 7.02、审议通过了《公司董事李旭阳先生薪酬》
表决情况：同意 267,313,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 35,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0132%。
中小股东表决情况：同意 1,271,874 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 92.2400％；反对 71,720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 5.2013％；弃权 35,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
议案 7.03、审议通过了《公司董事邓建民先生薪酬》
表决情况：同意 267,286,356 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 35,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0132%。
中小股东表决情况：同意 1,271,874 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 92.2400％；反对 71,720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 5.2013 ％；弃权 35,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
关联股东邓建民（持有股份 27,440）对本议案回避表决。关联股东合计持有
公司股份 27,440 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数。
议案 7.04、审议通过了《公司董事汪健先生薪酬》
表决情况：同意 267,313,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 35,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0132%。
中小股东表决情况：同意 1,271,874 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 92.2400％；反对 71,720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 5.2013 ％；弃权 35,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
议案 7.05、审议通过了《公司独立董事郭少明先生薪酬》
表决情况：同意 267,313,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 35,280 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0132%。
中小股东表决情况：同意 1,271,874 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 92.2400％；反对 71,720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 5.2013 ％；弃权 35,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
议案 7.06、审议通过了《公司独立董事沈 小 平先生薪酬》
表决情况：同意 267,333,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0057%。
中小股东表决情况：同意 1,291,974 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 93.6978％；反对 71,720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 5.2013 ％；弃权 15,180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
议案 7.07、审议通过了《公司独立董事吴学斌先生薪酬》
表决情况：同意 267,333,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 15,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0057%。
中小股东表决情况：同意 1,291,974 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 93.6978％；反对 71,720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 5.2013 ％；弃权 15,180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
（八）审议通过了《关于<2026 年度对外担保额度预计>的议案》
表决情况：同意 267,323,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 19,160 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0072%。
中小股东表决情况：同意 1,281,934 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 92.9696％；反对 77,780 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 5.6408 ％；弃权 19,160 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
（九）审议通过了《关于<2026 年度公司向银行申请综合授信额度>的议案》
表决情况：同意 267,334,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0035%。
中小股东表决情况：同意 1,293,034 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 93.7746％；反对 76,520 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 5.5495％；弃权 9,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6759％。
（十）审议通过了《关于<2026 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财
产品>的议案》
表决情况：同意 267,335,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0035%。
中小股东表决情况：同意 1,293,134 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 93.7819％；反对 76,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 5.5422％；弃权 9,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6759％。
（十一）审议通过了《关于<2026 年度拟开展金融衍生品交易业务>的议案》
表决情况：同意 267,340,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0035%。
中小股东表决情况：同意 1,298,934 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 94.2025％；反对 70,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 5.1216％；弃权 9,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6759％。
（十二）审议通过了《关于<续聘公司 2026 年度会计师事务所>的议案》
表决情况：同意 267,332,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 18,060 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0068%。
中小股东表决情况：同意 1,290,094 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 93.5614％；反对 70,720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 5.1288 ％；弃权 18,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）见证律师姓名：王振、张豪东
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会
议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
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