证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2026-016
东风电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
频方式列席，独立董事王帅先生、非独立董事叶征吾先生、袁丹伟先生、翁
天晓先生因故不能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,415,021 92.6516 170,940 6.5580 20,600 0.7904
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 415,881,072 99.9525 176,940 0.0425 20,600 0.0050
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
日常关联交
易的议案
立董事任期 2,409,021 92.4214 176,940 6.7882 20,600 0.7904
届满暨补选
独立董事的
议案
(1)、关于调整公司非独立董事的议案
议案 议案名 得票数占出席会议有
得票数 是否当选
序号 称 效表决权的比例（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：吴伯庆、杨红良
(二) 律师见证结论意见：
律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均
合法有效。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
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