法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于合肥新汇成微电子股份有限公司
法律意见书
天律意【2026】第 01519 号
致：合肥新汇成微电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等
法律法规、其他规范性文件的要求以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下
简称“本所”）接受合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“汇成股份”
或“公司”）的委托，指派陈磊律师、孙静律师（以下简称“本所律师”）出
席见证于 2026 年 5 月 18 日召开的汇成股份 2026 年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对汇成
股份的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、本次会议的提案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法
对本法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据
汇成股份提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披
露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
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（一）本次会议的召集
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“通知”），根据该通知，
公司 2026 年第一次临时股东会拟定于 2026 年 5 月 18 日召开，本次股东会的召
开经公司董事会做出决议，由董事会召集，并于本次股东会召开十五日以前以
公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、
会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。
经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定召集本次会
议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于 2026 年 5 月 18 日 14:30 在安徽省合肥市新站高新技术开发
区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开，会议由公司董事长郑瑞俊先
生主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内
容一致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有
关规定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确
认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 277 人，代表股
份 269,604,006 股，占公司有表决权股份总数的 27.2069%。
经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要
求以及《公司章程》的有关规定。
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三、关于本次会议的提案
根据公司董事会在指定的信息披露媒体上公告的通知，本次会议审议的提
案为：
案》
议案》
上市有关事项的议案》
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期的议案》
用的<公司章程（草案）>的议案》
市后适用的相关内部治理制度的议案》
上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议决议通过。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容
相符，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他
规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，本次会议的提案合法、有
效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的
股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了表决，并由本所律
师、两名股东代表按照相关规定进行了计票、监票。
本次股东会网络投票采用交易系统网络投票的方式，股东通过上海证券交
易所股东会网络投票系统参加网络投票。
表决情况单独计票。
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决。
投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票
的参与股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）表决结果
本次股东会全部投票结束后，公司当场分别公布了现场投票表决结果、网
络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。经合并网络
投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
表 决 情 况 ： 同 意 269,274,063 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 46,534,047 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,534,047 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.1997%；反对 355,239 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的 0.7572%；弃权 20,164 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的 0.0431%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 46,561,264 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,561,264 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.2577%；反对 239,522 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的 0.5106%；弃权 108,664 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的 0.2317%。
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表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 269,279,063 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,584,507 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.3072%；反对 300,279 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.6401%；弃权 24,664 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.0527%。
表决结果：该议案获得通过。
案》
表 决 情 况 ： 同 意 269,336,220 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,641,664 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.4291%；反对 232,169 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.4949%；弃权 35,617 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.0760%。
表决结果：该议案获得通过。
议案》
表 决 情 况 ： 同 意 269,261,220 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,566,664 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.2692%；反对 232,169 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.4949%；弃权 110,617 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.2359%。
法律意见书
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 269,261,220 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,566,664 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.2692%；反对 232,169 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.4949%；弃权 110,617 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.2359%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 269,269,110 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,574,554 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.2860%；反对 224,279 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.4781%；弃权 110,617 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.2359%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 269,269,110 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,574,554 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.2860%；反对 224,279 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.4781%；弃权 110,617 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.2359%。
表决结果：该议案获得通过。
法律意见书
表 决 情 况 ： 同 意 269,269,110 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,574,554 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.2860%；反对 224,279 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.4781%；弃权 110,617 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.2359%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 269,269,110 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,574,554 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.2860%；反对 224,279 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.4781%；弃权 110,617 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.2359%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 269,269,110 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,574,554 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.2860%；反对 224,279 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.4781%；弃权 110,617 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.2359%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 269,269,110 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
法律意见书
其中，中小投资者表决情况：同意 46,574,554 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.2860%；反对 224,279 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.4781%；弃权 110,617 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.2359%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 269,269,110 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,574,554 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.2860%；反对 224,279 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.4781%；弃权 110,617 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.2359%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 269,274,563 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,580,007 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.2977%；反对 224,279 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.4781%；弃权 105,164 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.2242%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 269,269,610 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,575,054 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.2871%；反对 223,779 股，占出席会议中小投资者所持有表
法律意见书
决权股份的 0.4770%；弃权 110,617 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.2359%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 269,269,610 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,575,054 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.2871%；反对 224,279 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.4781%；弃权 110,117 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.2348%。
表决结果：该议案获得通过。
上市有关事项的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 269,270,110 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,575,554 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.2882%；反对 223,779 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.4770%；弃权 110,117 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.2348%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 269,267,610 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,573,054 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.2828%；反对 305,779 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.6518%；弃权 30,617 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.0654%。
法律意见书
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 269,269,610 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,575,054 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.2871%；反对 223,779 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.4770%；弃权 110,617 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.2359%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 269,265,210 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,570,654 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.2777%；反对 224,279 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.4781%；弃权 114,517 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.2442%。
表决结果：该议案获得通过。
期的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 269,257,220 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况：同意 46,562,664 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的 99.2607%；反对 231,669 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.4938%；弃权 115,117 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份的 0.2455%。
表决结果：该议案获得通过。
法律意见书
用的<公司章程（草案）>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 268,338,971 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：该议案获得通过。
市后适用的相关内部治理制度的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 268,351,861 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 268,351,361 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 268,351,361 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 268,351,361 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：该议案获得通过。
法律意见书
表 决 情 况 ： 同 意 268,337,361 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 268,351,361 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：该议案获得通过。
经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章
程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等
事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他
规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。
（以下无正文）
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