证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-045
合肥新汇成微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区
内项王路 8 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 277
普通股股东所持有表决权数量 269,604,006
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.2069
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、
规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股
份有限公司股东会议事规则》等相关规章制度的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 269,274,063 99.8776 220,279 0.0817 109,664 0.0407
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,534,047 99.1997 355,239 0.7572 20,164 0.0431
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,561,264 99.2577 239,522 0.5106 108,664 0.2317
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 269,279,063 99.8794 300,279 0.1113 24,664 0.0093
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 269,336,220 99.9006 232,169 0.0861 35,617 0.0133
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 269,261,220 99.8728 232,169 0.0861 110,617 0.0411
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 269,261,220 99.8728 232,169 0.0861 110,617 0.0411
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 269,269,110 99.8757 224,279 0.0831 110,617 0.0412
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 269,269,110 99.8757 224,279 0.0831 110,617 0.0412
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 269,269,110 99.8757 224,279 0.0831 110,617 0.0412
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 269,269,110 99.8757 224,279 0.0831 110,617 0.0412
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 269,269,110 99.8757 224,279 0.0831 110,617 0.0412
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 269,269,110 99.8757 224,279 0.0831 110,617 0.0412
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 269,269,110 99.8757 224,279 0.0831 110,617 0.0412
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 269,274,563 99.8778 224,279 0.0831 105,164 0.0391
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 269,269,610 99.8759 223,779 0.0830 110,617 0.0411
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 269,269,610 99.8759 224,279 0.0831 110,117 0.0410
股并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 269,270,110 99.8761 223,779 0.0830 110,117 0.0409
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 269,267,610 99.8752 305,779 0.1134 30,617 0.0114
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 269,269,610 99.8759 223,779 0.0830 110,617 0.0411
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 269,265,210 99.8743 224,279 0.0831 114,517 0.0426
有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 269,257,220 99.8713 231,669 0.0859 115,117 0.0428
后适用的《公司章程（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,338,971 99.5307 1,149,918 0.4265 115,117 0.0428
司上市后适用的相关内部治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,351,861 99.5355 1,141,528 0.4234 110,617 0.0411
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,351,361 99.5353 1,142,028 0.4235 110,617 0.0412
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,351,361 99.5353 1,142,028 0.4235 110,617 0.0412
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,351,361 99.5353 1,142,028 0.4235 110,617 0.0412
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,337,361 99.5301 1,142,028 0.4235 124,617 0.0464
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 268,351,361 99.5353 1,142,028 0.4235 110,617 0.0412
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于董事薪酬 46,53 355,2 20,16
方案的议案 4,047 39 4
关于为公司及
董事、高级管理
保责任保险的
议案
关于提名第二
届董事会独立 46,58 300,2 24,66
董事候选人的 4,507 79 4
议案
关于公司发行
H 股股票并在
所有限公司主
板上市的议案
发行股票的种 46,56 232,1 110,6
类和面值 6,664 69 17
市时间 6,664 69 17
关于公司发行
H 股股票募集 46,57 223,7 110,6
资金使用计划 5,054 79 17
的议案
关于公司转为
境外募集股份
有限公司的议
案
关于提请股东
会授权董事会
及其授权人士
次发行 H 股并
上市有关事项
的议案
关于公司发行
H 股股票前滚 46,57 305,7 30,61
存利润分配方 3,054 79 7
案的议案
关于聘任 H 股
计机构的议案
关于确认公司
案
H 股股票并在 2,664 69 17
香港联合交易
所有限公司上
市决议有效期
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案
属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过
半数通过；
关联股东扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）、杨会、宝信国际投资有限公司、
合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、郑瑞俊已对议案 2、3 进行了回避
表决。
三、 律师见证情况
律师：陈磊、孙静
汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本
次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》
的有关规定；本次会议决议合法、有效。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
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