证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2026-020
山东大业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.8853
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集
及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 177,218,392 99.9410 62,700 0.0353 41,900 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 177,217,692 99.9406 62,700 0.0353 42,600 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 177,185,984 99.9227 101,308 0.0571 35,700 0.0202
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 177,207,984 99.9351 70,908 0.0399 44,100 0.0250
度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,306,784 99.8254 62,900 0.1024 44,308 0.0722
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 61,307,092 99.8259 62,700 0.1020 44,200 0.0721
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 61,305,784 99.8238 62,908 0.1024 45,300 0.0738
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 177,205,984 99.9340 72,408 0.0408 44,600 0.0252
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 177,215,684 99.9394 63,100 0.0355 44,208 0.0251
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 177,216,092 99.9397 62,700 0.0353 44,200 0.0250
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 177,216,292 99.9398 62,700 0.0353 44,000 0.0249
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 177,215,292 99.9392 62,700 0.0353 45,000 0.0255
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 177,209,084 99.9357 69,508 0.0391 44,400 0.0252
管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 177,207,884 99.9350 70,508 0.0397 44,600 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 177,216,492 99.9399 62,700 0.0353 43,800 0.0248
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段 同意 反对 弃权
情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 171,971,644 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普通股股 4,525,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下普通股 689,340 83.4200 101,308 12.2597 35,700 4.3203
股东
其中:市值
普通股股
东
市 值 50 万
以上普通 216,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度董事会工作 84.3751 9.3659 6.2590
报告》
度财务决算报 84.2706 9.3659 6.3635
告》
度不进行利润 79.5341 15.1330 5.3329
分配的议案》
闲置自有资金 554,4 70,90 44,10
进行现金管理 40 8 0
的议案》
关联交易执行
情 况 并 预 计 83.9856 9.3958 6.6186
关联交易的议
案》
年度向金融机 562,5 62,70 44,20
构申请融资额 48 0 0
度的议案》
及 2026 年度薪
酬方案的议案》
度为子公司及 552,4 72,40 44,60
孙公司提供担 40 8 0
保额度的议案》
年度内部控制 562,1 63,10 44,20
评价报告的议 40 0 8
案》
机构及内控审 48 0 0
计机构的议案》
度开展外汇和 562,7 62,70 44,00
期货套期保值 48 0 0
业务的议案》
年度环境、社会
及 公 司 治 理 83.9121 9.3659 6.7220
（ESG）报告〉
的议案》
会授权董事会
办理小额快速 82.9847 10.3828 6.6325
融资相关事宜
的议案》
东大业股份有
限公司董事、高 554,3 70,50 44,60
级管理人员薪 40 8 0
酬管理制度>的
议案》
年度报告及摘 84.0913 9.3659 6.5428
要》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：马龙飞、刘伟
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》 《股东大会规则》 《公司章程》及相关法律法规
的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
