证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-033
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
室。
（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
《深圳证券交易所股
票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》及《青岛三柏硕健康科
技股份有限公司股东会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
出席本次股东会的股东及股东代表共32人，代表股份175,369,035股，占公
司有表决权股份总数的72.3228％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份158,501,480股，占
公司有表决权股份总数的65.3666%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共27人，代表股份16,867,555股，占公
司有表决权股份总数的6.9562%；
（3）出席本次股东会的中小股东及股东代表共27人（含网络投票），代表股
份3,990,606股，占公司有表决权股份总数的1.6457％。
公司董事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见证律师列席
了本次股东会。
二、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下议案：
表决情况：同意 175,361,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 8,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 175,361,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 8,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 175,361,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,983,106 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.8121%；反对 7,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1879%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 175,361,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 8,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 51,565,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。关联股东回避表决。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 8,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 175,361,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 8,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
的议案》
表决情况：同意 52,612,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0010%。关联股东回避表决。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 7,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1879%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0125%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 51,565,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0010%。关联股东回避表决。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 7,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1879%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0125%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出
席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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