证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2026-034
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二)股东会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦
会议中心一号会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
境内上市外资股股东人数（B 股） 365
内资股股东人数 1
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 558,807,093
内资股股东持有股份总数 1,600,000,000
份总数的比例（%）
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.076682
内资股股东持股占股份总数的比例（%） 54.621159
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 18 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北
路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，由董事长张晶
泉先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
立克因工作原因没有参加会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 557,523,799 99.770351 34,700 0.006210 1,248,594 0.223439
内资股 1,600,000,000.00 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计：
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 557,521,599 99.769957 36,900 0.006604 1,248,594 0.223439
内资股 1,600,000,000.00 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计：
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 557,425,199 99.752706 111,200 0.019900 1,270,694 0.227394
内资股 1,600,000,000.00 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 558,231,841 99.897057 66,952 0.011981 508,300 0.090962
内资股 1,600,000,000.00 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 552,613,193 98.891585 4,829,719 0.864291 1,364,181 0.244124
内资股 1,600,000,000.00 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计：
汇票融资业务提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 556,541,212 99.594515 888,600 0.159017 1,377,281 0.246468
内资股 1,600,000,000.00 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 511,348,469 91.507154 46,093,543 8.248561 1,365,081 0.244285
内资股 1,600,000,000.00 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 555,150,167 99.345583 2,160,849 0.386690 1,496,077 0.267727
内资股 1,600,000,000.00 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 555,673,331 99.439205 1,769,385 0.316636 1,364,377 0.244159
内资股 1,600,000,000.00 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计：
理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 557,472,047 99.761090 166,052 0.029715 1,168,994 0.209195
内资股 1,600,000,000.00 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计：
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 557,603,499 99.784614 34,700 0.006209 1,168,894 0.209177
内资股 1,600,000,000.00 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 557,556,999 99.776292 111,200 0.019900 1,138,894 0.203808
内资股 1,600,000,000.00 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 557,413,103 99.750542 223,996 0.040084 1,169,994 0.209374
内资股 1,600,000,000.00 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计：
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
利润分配方案的议案
控股子公司提供担保 114,262,391 94.857969 4,829,719 4.009520 1,364,181 1.132511
预计的议案
部分全资子公司、控
股子公司商业承兑汇
票融资业务提供担保
预计的议案
置自有资金委托理财 72,997,667 60.600959 46,093,543 38.265783 1,365,081 1.133258
的议案
度财务审计机构的议 116,799,365 96.964105 2,160,849 1.793887 1,496,077 1.242008
案
度内控审计机构的议 117,322,529 97.398424 1,769,385 1.468902 1,364,377 1.132674
案
古伊泰煤炭股份有限
公司董事、高级管理 119,121,245 98.891676 166,052 0.137852 1,168,994 0.970472
人员薪酬管理制度》
的议案
(1)、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(2)、关于选举第十届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会所有议案均获通过。
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：李冰、湛晶心
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东会
的合法有效资格；出席会议人员具备合法有效资格；本次股东会的表决程序符合
《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
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