证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2026-029
转债代码：113695 债券简称：华辰转债
江苏华辰变压器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二)股东会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，
银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 68.3319
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，
董事长张孝金先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,825,666 99.9696 20,200 0.0178 14,000 0.0126
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,820,866 99.9654 25,000 0.0221 14,000 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,818,866 99.9636 25,900 0.0229 15,100 0.0135
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,800,866 99.9477 43,500 0.0385 15,500 0.0138
贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 112,814,766 99.9600 29,300 0.0259 15,800 0.0141
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,812,766 99.9582 30,000 0.0265 17,100 0.0153
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 514,366 91.8730 30,400 5.4298 15,100 2.6972
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,819,566 99.9642 24,900 0.0220 15,400 0.0138
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,823,266 99.9675 22,000 0.0194 14,600 0.0131
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,825,866 99.9698 19,800 0.0175 14,200 0.0127
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 112,827,566 99.9713 25,400 0.0225 6,900 0.0062
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于<2025 年度
的议案
关于 2026 年度
务所的议案
关于制定公司
《董事、高级管
理人员薪酬管
理制度》的议案
关于《2026 年度
的议案
关于开展外汇
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 9 已对中小投资者单独计票。议案 8、
议案 10.01 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权股份
总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席本次股
东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：张孝
金、张晨晨、张孝保、张孝玉、张孝银、杜秀梅、蒋硕文、耿德飞。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：黄超、胡艳晖
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规
和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东
会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
