北京金诚同达（沈阳）律师事务所
关 于
浙江晨丰科技股份有限公司
法律意见书
金沈法意[2026]字 0518 第 1123 号
沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层
电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677
金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达（沈阳）律师事务所
关于浙江晨丰科技股份有限公司
法律意见书
金沈法意[2026]字 0518 第 1123 号
致：浙江晨丰科技股份有限公司
北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江晨丰科技
股份有限公司（以下简称“晨丰科技”或“公司”）的聘请，指派本所律师出席
公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具
法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《浙江晨丰科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开
程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事
项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审
议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意
见；
事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
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公告的文件一同披露；
不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第四届董事会第四次会议决议召开，并于2026年4月27日
在上海证券交易所网站及公司指定媒体上公告了《浙江晨丰科技股份有限公司关
于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）（以下简称“《会议
通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网
络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过上海证券
交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于2026年5月18日下午2:00在浙江省嘉兴市海宁市盐
官镇园区四路10号公司会议室召开。
（三）网络投票时间
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本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026
年5月11日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
出席本次股东会的股东及授权代表共49人，代表股份数为154,764,649股，占
公司有表决权股份总数的61.6713%。其中，现场出席的股东及授权代表共2人，
代表股份数为94,065,837股，占公司有表决权股份总数的37.4838%；通过网络投
票系统进行投票表决的股东共计47人，代表股份数为60,698,812股，占公司有表
决权股份总数的24.1875%。
经审查，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。公司现
任董事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符
合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章
程》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
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议案1： 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案；
议案2： 关于续聘 2026 年度审计机构的议案；
议案3： 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案；
议案4： 关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案；
议案5： 关于公司 2026 年度对外担保额度的议案；
议案6： 关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及董事、
高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案；
议案7： 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
议案8： 关于公司未来三年（2026 年-2028 年）分红回报规划的议案。
经审查，本次股东会审议的议案与《会议通知》中列明的议案相符，没有股
东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计
票。
场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：
议案 1：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
同意 154,746,749 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9884%；
反对 12,900 股，弃权 5,000 股。
议案 2：关于续聘 2026 年度审计机构的议案
同意 154,746,749 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9884%；
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反对 12,900 股，弃权 5,000 股。其中，本项议案对中小投资者参与表决的单独计
票结果为：同意 30,235,547 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数
的 99.9408%；反对 12,900 股，弃权 5,000 股。
议案 3：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
同意 154,733,249 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9797%；
反对 12,900 股，弃权 18,500 股。其中，本项议案对中小投资者参与表决的单独
计票结果为：同意 30,222,047 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总
数的 99.8962%；反对 12,900 股，弃权 18,500 股。
议案 4：关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案
同意 123,863,881 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 80.0337%；
反对 26,400 股，弃权 30,874,368 股。其中，本项议案对中小投资者参与表决的
单独计票结果为：同意 23,898,679 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股
份总数的 78.9948%；反对 26,400 股，弃权 6,328,368 股。
议案 5：关于公司 2026 年度对外担保额度的议案
同意 123,860,881 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 80.0317%；
反对 26,400 股，弃权 30,877,368 股。其中，本项议案对中小投资者参与表决的
单独计票结果为：同意 23,895,679 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股
份总数的 78.9849%；反对 26,400 股，弃权 6,331,368 股。
议案 6：关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及董事、
高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
同意 40,578,601 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 56.7696%；
反对 26,478 股，弃权 30,874,368 股。其中，本项议案对中小投资者参与表决的
单独计票结果为：同意 23,898,601 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股
份总数的 78.9946%；反对 26,478 股，弃权 6,328,368 股。
议案 7：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意 123,860,803 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 80.0317%；
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反对 29,478 股，弃权 30,874,368 股。其中，本项议案对中小投资者参与表决的
单独计票结果为：同意 23,895,601 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股
份总数的 78.9847%；反对 29,478 股，弃权 6,328,368 股。
议案 8：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）分红回报规划的议案
同意 123,863,881 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 80.0337%；
反对 26,400 股，弃权 30,874,368 股。其中，本项议案对中小投资者参与表决的
单独计票结果为：同意 23,898,679 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股
份总数的 78.9948%；反对 26,400 股，弃权 6,328,368 股。
经审查，本次股东会审议通过了上述议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相
关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表
决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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