证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2026-013
深圳清溢光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光
电股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 66
普通股股东所持有表决权数量 192,387,845
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.4507
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由副董事长庄鼎鼎先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 192,376,485 99.9940 6,016 0.0031 5,344 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 192,381,829 99.9968 6,016 0.0032 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 192,376,485 99.9940 6,016 0.0031 5,344 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 192,374,485 99.9930 8,016 0.0041 5,344 0.0029
预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 191,973,724 99.7847 408,777 0.2124 5,344 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 191,960,724 99.7779 419,777 0.2181 7,344 0.0040
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 191,960,724 99.7779 419,777 0.2181 7,344 0.0040
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度利润分配预 ,131
案及 2026 年中
期分红规划的
议案》
审计机构及内
控审计机构的
议案》
常关联交易预 ,787
计的议案》
年度向银行申 ,026 77
请授信及为子
公司提供担保
额度预计的议
案》
度董事薪酬的 ,026 77
确认及 2026 年
度董事薪酬方
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的三分之二以上表决通过，其他议案均属于普通决议议案，由出席本次股东
会的股东所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。
《关
于 2025 年度高级管理人员薪酬的确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的
议案》。
三、 律师见证情况
律师：熊武政、郭钰涵
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议
事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司董事会
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