证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-043
浙江晨丰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,746,749 99.9884 12,900 0.0083 5,000 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,746,749 99.9884 12,900 0.0083 5,000 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,733,249 99.9797 12,900 0.0083 18,500 0.0120
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,863,881 80.0337 26,400 0.0170 30,874,368 19.9493
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,860,881 80.0317 26,400 0.0170 30,877,368 19.9513
事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,578,601 56.7696 26,478 0.0370 30,874,368 43.1934
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,860,803 80.0317 29,478 0.0190 30,874,368 19.9493
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,863,881 80.0337 26,400 0.0170 30,874,368 19.9493
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于续 聘
计 机 构 的 议 30,235,547 99.9408 12,900 0.0426 5,000 0.0166
案
关 于公 司
润分配方案
的议案
关 于公 司
请授信额度
的议案
关 于公 司
外担保额度
的议案
关于公司董
事、监事、高
级管理人员
事、高级管理
人员 2026 年
度薪酬方案
的议案
关于制定《董
事、高级管理
理制度》的议
案
关于公司未
来三年（2026
分红回报规
划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议，
经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
律师：黄鹏、秦莹
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、
法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、
法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法、有效。
特此公告。
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