证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-024
浙江金海高科股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603311 金海高科 2026/5/22
二、 增加临时提案的情况说明
浙江金海高科股份有限公司已于2026 年 4 月 24 日公告了股东会召开通知，
单独持有40.04%股份的股东汇投控股集团有限公司，在2026 年 5 月 18 日提出临
时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有
关规定，现予以公告。
公司董事会于 2026 年 5 月 18 日收到控股股东汇投控股集团有限公司的书
面提议，提议公司董事会将公司于 2026 年 5 月 18 日召开的第五届董事会第二十
五次会议审议通过的《关于变更部分募投项目的募集资金用途、增加实施地点及
实施主体并延期的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议，具体内容详见公司
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2026-
三、 除了上述增加临时提案外，公司于2026 年 4 月 24 日公告的原股东会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日
至2026 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
薪酬方案的议案
的议案
实施地点及实施主体并延期的议案
注：公司 2025 年年度股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于确认高级管理人
员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十五次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 19 日披露
于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有
限公司、丁伊可、丁宏广、丁伯英、丁伊央
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙江金海高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 29
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议
案
关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年
度薪酬方案的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于变更部分募投项目的募集资金用途、增
加实施地点及实施主体并延期的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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