证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2026-032
深圳市杰美特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18
日上午 9:15-9:25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日
上午 09:15—下午 15:00 期间的任意时间。
媒体会议室。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1） 股东总体出席情况：通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份
人，代表股份 45,523,109 股，占上市公司总股份的 35.5783%。通过网络投票的
股东 31 人，代表股份 638,119 股，占上市公司总股份的 0.4987%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股
份 638,219 股，占上市公司总股份的 0.4988%。其中：通过现场投票的中小股东
东 31 人，代表股份 638,119 股，占上市公司总股份的 0.4987%。
（2）公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，其中独立董事刘胜
洪先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生以通讯方式出
席现场会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案>
表决情况：同意 46,159,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；
反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 636,519 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1567%。
（二）审议通过了《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 46,159,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；
反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 636,519 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1567%。
（三）审议通过了《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 46,159,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；
反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 636,519 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1567%。
（四）审议通过了《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意 46,159,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；
反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 636,519 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1567%。
（五）审议通过了《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》
表决情况：同意 46,158,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944%；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 635,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1567%。
（六）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
表决情况：同意 46,158,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944%；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 635,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1567%。
（七）审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 635,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6083%；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2507%；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1410%。
中小股东总表决情况：同意 635,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1410%。
（八）审议通过了《关于减少注册资本并修订公司<章程>的议案》
表决情况：同意 46,158,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。
中小股东总表决情况：同意 635,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1410%。
（九）审议通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 46,158,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。
中小股东总表决情况：同意 635,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1410%。
四、律师见证情况
合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格均合法有效；会议的表决程序、表决方式合法合规；表决结果和形成的决
议合法有效。
五、备查文件
年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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