证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2026-028
博济医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 18 日 9:15-15:00。
室一。
《上市公司股东
会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
总数为 129,152,541 股，占公司有表决权股份总数的 33.4647%。其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份总数为
中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份 500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001%。
通过网络投票的股东共 104 人，代表有表决权的股份 15,760,371 股，占公
司有表决权股份总数的 4.0837%。其中，通过网络投票的中小股东共 104 人，代
表有表决权的股份 15,760,371 股，占公司有表决权股份总数的 4.0837%。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
表决情况：同意 128,813,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0209%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,422,118 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.8507%；反对 311,753 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.9780%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1713%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 128,813,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0209%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,422,118 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.8507%；反对 311,753 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.9780%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1713%。
表决结果：通过。
表决结果：同意 128,833,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 27,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0214%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,442,318 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.9788%；反对 290,853 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8454%；弃权 27,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1758%。
表决结果：通过。
定<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
（1）王廷春先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
表决结果：同意 15,980,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1065%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,312,918 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.1578%；反对 430,453 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7311%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1110%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数
表决结果：通过。
（2）朱泉先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
表决结果：同意 128,515,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0175%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,415,618 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.8094%；反对 322,653 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0472%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1434%。
回避表决情况：关联股东朱泉先生回避表决，其所持有的股份数 291,480 股
不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（3）欧秀清女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
表决结果：同意 128,431,668 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0175%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,415,618 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.8094%；反对 322,653 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0472%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1434%。
回避表决情况：关联股东欧秀清女士回避表决，其所持有的股份数 375,620
股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（4）张克坚先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
表决结果：同意 128,807,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0175%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,415,618 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.8094%；反对 322,653 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0472%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1434%。
表决结果：通过。
（5）李华毅先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
表决结果：同意 128,807,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0175%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,415,618 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.8094%；反对 322,653 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0472%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1434%。
表决结果：通过。
（6）谢康先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
表决结果：同意 128,807,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0175%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,415,618 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.8094%；反对 322,653 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0472%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1434%。
表决结果：通过。
（7）陈青先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
表决结果：同意 128,804,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0198%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,412,618 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.7904%；反对 322,653 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0472%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1624%。
表决结果：通过。
（8）韦芳群女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
表决结果：同意 128,804,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0198%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,412,618 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.7904%；反对 322,653 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0472%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1624%。
表决结果：通过。
（9）文韶博先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
表决结果：同意 128,696,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 133,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1033%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,304,818 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.1064%；反对 322,653 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0472%；弃权 133,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8464%。
表决结果：通过。
（10）左联女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
表决结果：同意 128,795,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0336%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,404,318 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.7377%；反对 313,153 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.9869%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃
权 17,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2754%。
表决结果：通过。
（11）谭波先生 2025 年度在任期间薪酬
表决结果：同意 128,600,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0199%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,208,458 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.7614%；反对 322,653 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0740%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1646%。
回避表决情况：关联股东谭波先生回避表决，其所持有的股份数 204,160 股
不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
（12）韩宇萍女士 2025 年度在任期间薪酬
表决结果：同意 128,600,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0199%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,208,458 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.7614%；反对 322,653 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0740%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1646%。
回避表决情况：关联股东韩宇萍女士回避表决，其所持有的股份数 204,160
股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
表决情况：同意 128,809,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 35,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0272%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,418,218 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.8259%；反对 307,553 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.9514%；弃权 35,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2227%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 128,831,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0209%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,439,684 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.9621%；反对 294,187 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8666%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1713%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有的有效表决权
三分之二以上通过。
表决情况：同意 128,812,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0209%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,420,784 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.8422%；反对 313,087 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.9865%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1713%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 128,777,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0403%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,386,184 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.6227%；反对 322,587 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0468%；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3306%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 128,777,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0403%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,386,118 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.6223%；反对 322,653 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0472%；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3306%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 128,828,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0209%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 15,436,718 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.9433%；反对 297,153 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.8854%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1713%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、骆凌霄律师现场见证，
并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2025
年年度股东会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均
符合《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引》
《股东会规则》
《深交所网络投票
实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股
东会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
年年度股东会法律意见书》
特此公告。
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