证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2026-025
鲁银投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 37.3317
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及
公司《股东会议事规则》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 249,430,205 98.8889 2,746,200 1.0887 56,300 0.0224
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 249,429,205 98.8885 2,747,200 1.0891 56,300 0.0224
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 249,430,205 98.8889 2,745,200 1.0883 57,300 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 249,415,905 98.8832 2,776,100 1.1006 40,700 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 249,418,905 98.8844 2,757,500 1.0932 56,300 0.0224
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 249,399,905 98.8769 2,775,500 1.1003 57,300 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 249,402,905 98.8780 2,826,600 1.1206 3,200 0.0014
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 249,467,705 98.9037 2,746,200 1.0887 18,800 0.0076
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 249,479,605 98.9085 2,730,300 1.0824 22,800 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 249,432,905 98.8899 2,796,600 1.1087 3,200 0.0014
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分
票数 比例 票数 比例 票数 比例
段情况
（%） （%） （%）
持 股 5%
以 上 普
通 股 股
东
持股 1%-
股股东
持 股 1%
以 下 普
通 股 股
东
其 中 :市
值 50 万
以 下 普 501,604 46.0396 547,200 50.2246 40,700 3.7358
通 股 股
东
市 值 50
万 以 上 435,400 16.3420 2,228,900 83.6580 0 0.0000
普 通 股
股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
利 润 分配 29,345,896 91.2420 2,776,100 8.6314 40,700 0.1266
预 案 的议
案
预 计 提供 29,329,896 91.1922 2,775,500 8.6295 57,300 0.1783
担 保 额度
的议案
上 会 会计
师 事 务所
(特殊普通
合伙)为公
司 审 计中
介 机 构的
议案
(1)、关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(2)、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 11、12 项议案为累积投票议案，候选人已获得出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上的得票数当选；其他议案为普通决议
议案，获得出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
本次股东会议案 4、6、8、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所
律师：辛欢、李潇涵
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公
司章程的规定，股东会决议合法有效。
特此公告。
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