证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2026-019
金现代信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议通知于 2026 年 5 月 15 日以书面形式通知各位董事，会议于 2026 年 5 月 18
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，现场实
际出席董事 6 名，通讯表决 1 名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。会
议由董事长黎峰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信
息产业股份有限公司章程》的规定。
二、 会议表决情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
出如下决议：
（一）审议并通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事、副总裁许明先生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董
事、副总裁、董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关
规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘栋先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人，并在股东会审议通过后担任第四届董事会战略委员会委
员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选非
独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数
未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容及相关人员简历详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议并通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
需对公司董事会战略委员会委员进行调整，若非独立董事候选人刘栋先生经股东
会审议通过当选为公司董事，则董事会同意补选刘栋先生为公司第四届董事会战
略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
调整后，公司第四届董事会战略委员会成员为黎峰先生（主任委员）、黄绪涛先
生（委员）、刘栋先生（委员）。
具体内容及相关人员简历详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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