证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2026-033
江西联创光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
书面形式发出《关于召开第九届董事会第四次临时会议的通知》，并以邮件、直
接呈送等方式送达各位董事和高级管理人员。
开第九届董事会第四次临时会议。公司于 2026 年 5 月 15 日收到董事付大恭先生
递交的书面辞职报告并已生效。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次董
事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由
董事长伍锐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，
并形成了决议：
二、董事会会议审议情况
鉴于付大恭先生因个人原因申请辞去第九届董事会董事、董事会战略与可持
续发展委员会委员及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，经公司控股股东江西省电子集团有限公司推荐，选举林晨先生为公
司第九届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会审议，任期自公司股东会审
议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次临时会议审议通过，尚需提
交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总裁伍锐先生提名，提
名委员会审查，董事会同意聘任林晨先生为公司常务副总裁，任期自公司本次董
事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
其 2026 年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4
月修订）执行。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-034）。
林晨先生为公司实际控制人、董事长、总裁伍锐先生配偶之兄弟，双方存在
关联关系，伍锐先生已回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次临时会议、第九届董事会薪
酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总裁伍锐先生提名，提
名委员会审查，董事会同意聘任游泳先生为公司副总裁，任期自公司本次董事会
会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
其 2026 年度薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4
月修订）执行。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次临时会议、第九届董事会薪
酬与考核委员会第二次临时会议审议通过。
公司拟于 2026 年 6 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议以现场投票
和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月十九日
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