证券代码：002778 证券简称：中晟高科 编号：2026-014
江苏中晟高科环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一
次会议于 2026 年 5 月 18 日（星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，会议通知已于 2026 年 5 月 12 日以电话及互联网通讯等方式发出。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事
长杨成显主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。
一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
董事会同意选举杨成显先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止，连选可以连任。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：
自本次董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止，连选可以连任。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
自本次董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止，连选可以连任。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于选举董事会战略委员会成员的议案》
董事会同意选举杨成显先生、侯浩杰先生、程国鹏先生为公司第十届董事
会战略委员会委员，其中杨成显先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过
之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于选举董事会审计委员会成员的议案》
董事会同意选举易永健先生、侯浩杰先生、贺喜明先生、翁瑶焜女士、李
忠先生为公司第十届董事会审计委员会委员，其中易永健先生为主任委员。任
期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于选举董事会提名委员会成员的议案》
董事会同意选举侯浩杰先生、贺喜明先生、翁冠枢先生为公司第十届董事
会提名委员会委员，其中侯浩杰先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过
之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
董事会同意选举贺喜明先生、易永健先生、郑朝晖先生为公司第十届董事
会薪酬与考核委员会委员，其中贺喜明先生为主任委员。任期自本次董事会审
议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任杨成显先生为公司总经理，
任期三年，自本次董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止，连选可以连
任。
本议案业经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任陈桂云先生为公司财务总监，任期三
年，自本次董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止，连选可以连任。
本议案业经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第十届董事
会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任邱洪涛先生为公司董事会秘书，马文
蕾女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十届董事会
届满之日止，连选可以连任。
本议案业经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案业经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。公司董事、总经理杨成显先生
回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。
议案一至议案九相关具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
议案十相关具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员薪酬方
案的公告》。
备查文件
特此公告。
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