证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-028
广西粤桂广业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 7 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、方式：2026 年 5 月 18 日；通讯表决方
式。
（三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：于怀星、卢勇滨、毛
学明、王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加
表决董事 9 人。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票股东会决议有效期的议案》
该事项经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会对该事
项发表了同意的审核意见。该议案尚需提交公司股东会审议。
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及
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相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士
全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
该事项经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会对该事
项发表了同意的审核意见。该议案尚需提交公司股东会审议。
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及
相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于制定<广西粤桂广业控股股份有限公司
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》《上市公
司治理准则》
《关于省属企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》
等有关法律法规、监管要求及公司《董事会授权管理办法》，制定了
《广西粤桂广业控股股份有限公司 2026 年董事会授权决策事项清
单》。2026 年董事会授权决策事项有 10 项，其中授权董事长决策事
项 5 项，授权总经理决策事项 5 项。2026 年度授权清单有效期自董
事会审议通过之日起至下一年度董事会授权决策事项清单经董事会
审议通过之日止。（详见附件）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》
公司定于 2026 年 6 月 3 日（周三），通过现场会议和网络投票
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相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，会议审议关于延长公
司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案、关
于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对
象发行 A 股股票相关事宜的议案 2 个议案。详见同日披露在《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的议案的通知》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第十届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
（三）董事会审计委员会 2026 年第四次会议的书面审核意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
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