证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-022
浙江金海高科股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会
议通知于 2026 年 5 月 13 日以通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主
持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《浙江金海高科股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于变更部分募投项目的募集资金用途、增加实施地点及实施
主体并延期的议案》
同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，将“珠海年产
相应名称调整为“金海高科高效过滤产品研发及产业化项目”，增加实施主体浙
江金海高科股份有限公司，增加实施地点诸暨，并将该募投项目建设完成期由
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更部分募投项目的募集资金用途、增加实施地点及实施主体并延期的公告》
（公告编号：2026-023）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
鉴于公司即将于 2026 年 5 月 29 日召开 2025 年年度股东会，公司控股股东
汇投控股集团有限公司从提高公司决策效率的角度考虑，提请将本次会议审议通
过的议案以临时提案方式提交至公司 2025 年年度股东会审议。汇投控股集团有
限公司单独持有公司 40.04%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提
案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-024）。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司董事会
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